سنغافورة تكشف أكبر قضية غسيل أموال في التاريخ، والمبلغ المتورط يصل إلى 128 مليار يوان
شرطية سنغافورة قامت مؤخرًا بكشف النقاب عن أكبر قضية غسيل الأموال في تاريخ البلاد. كانت المبلغ الأولي المتورط في هذه القضية حوالي 5.4 مليار يوان صيني، ومع تقدم التحقيق، استمر المبلغ في الارتفاع ليصل في النهاية إلى 12.8 مليار يوان.
في 15 أغسطس، قامت شرطة سنغافورة بنشر أكثر من 400 فرد من قوات إنفاذ القانون، في عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد. خلال العملية، اعتقلت الشرطة 10 من المشتبه بهم الرئيسيين، وهناك 8 آخرون فارون مطلوبون. من بين المعتقلين، يحمل العديد منهم جنسية مزدوجة، ويرتبط معظمهم بعصابة فوجيان. وما هو أكثر إثارة للدهشة هو أن بعض هؤلاء الأشخاص مطلوبون بالفعل من قبل الصين.
مع الكشف عن تفاصيل القضية، ظهرت شبكة إجرامية ضخمة تتعلق بغسيل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت والمقامرة. تصرفات هؤلاء المجرمين أكثر مبالغة مما تم تصويره في فيلم "المقامر".
خلال عملية البحث، قامت الشرطة بمصادرة 110 عقارات، 62 سيارة فاخرة، كمية كبيرة من المشروبات الكحولية الفاخرة، حقائب وساعات فاخرة، مجوهرات، بالإضافة إلى مستندات تتعلق بالأصول الرقمية. تجاوزت الأموال المجمدة في الحسابات البنكية 5.5 مليار يوان، والنقد تجاوز 380 مليون يوان، وتم الاستيلاء على 68 قضيبًا من الذهب.
هذه العصابة الإجرامية دخلت سنغافورة منذ عام 2017، وتعيش بشكل رئيسي في مناطق فاخرة مثل سانتوزا. إنهم يقومون بغسيل الأموال من خلال فتح المتاجر، واستثمار العقارات، واستخدام الكازينوهات. على الرغم من أن الإيجارات الشهرية لهذه المتاجر مرتفعة، إلا أن الحالة التشغيلية الفعلية سيئة، مما يجعلها ستارًا لسحب الأموال السوداء.
بالإضافة إلى المتاجر، فإن الاستثمار في العقارات هو أيضًا وسيلة شائعة لغسيل الأموال. إنهم يستغلون ثغرات الوسطاء والمحامين، من خلال شراء الفيلات الفاخرة وإعادة بيعها لتحقيق الربح لتحويل الأموال السوداء إلى دخل قانوني. كانت صفقة الفيلات الفاخرة التي بلغت قيمتها 500 مليون دولار والتي أثارت ضجة في سنغافورة العام الماضي، قد تم تنفيذها بواسطة هذه العصابة.
تأتي أموال هؤلاء المجرمين بشكل أساسي من المقامرة عبر الإنترنت وأنشطة الاحتيال. ومن بين هؤلاء البارزين، يُعتبر وانغ شواي مينغ المعروف بـ "دا مينغ زونغ" وسو هاي جين البارز. اشتهر وانغ شواي مينغ في عالم المقامرة عبر الإنترنت، حيث كان يدير العديد من مجموعات القمار، مع دخل شهري يصل إلى عشرات المليارات. بينما يتمتع سو هاي جين بمهارات اجتماعية، ويشارك بشكل متكرر في الأنشطة الخيرية لزيادة شهرته.
كشفت هذه القضية عن الثغرات في فحص التأشيرات ومكافحة غسيل الأموال في سنغافورة، مما أثر على مكانتها كمركز مالي. لذلك، بدأت الحكومة السنغافورية وقطاع البنوك في اتخاذ تدابير لتعزيز فحص حسابات المواطنين من دول معينة وزيادة معايير الموافقة على التأشيرات.
بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، قد يؤدي استخدام المجرمين لعملات USDT في غسيل الأموال إلى تشديد السياسات ذات الصلة في سنغافورة.
لا تزال القضية قيد التحقيق، وبمجرد إدانة المتهم، سيقضي العقوبة في سنغافورة وقد يواجه عقوبات صارمة. لقد صدمت هذه القضية المجتمع السنغافوري وأثارت تفكير الناس حول التنظيم المالي والجريمة العابرة للحدود.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
8
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
GraphGuru
· 08-07 01:26
الأسلوب أقسى من الأفلام، لقد خرجت من الجو.
شاهد النسخة الأصليةرد0
WenAirdrop
· 08-06 22:50
هل هذا الشيء أكثر جنونًا من الرهان بكل شيء؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaverseLandlord
· 08-04 06:58
مرة أخرى نرى مشهد مشهور لمجموعة فوجيان...
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchrodingersFOMO
· 08-04 06:58
واو، حتى المخاطرة ليست أفضل من...
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaMaximalist
· 08-04 06:43
مثير للاهتمام... التنظيمات المركزية أخيرًا تلحق بالتحكيم في الويب 3. لكنهم يفتقدون الصورة الأكبر للابتكار على مستوى البروتوكول بصراحة.
سنغافورة تكشف عن قضية غسيل الأموال الكبيرة التي تبلغ قيمتها 12.8 مليار يوان، تتضمن الاحتيال عبر الإنترنت والمقامرة المتعلقة بالتشفير.
سنغافورة تكشف أكبر قضية غسيل أموال في التاريخ، والمبلغ المتورط يصل إلى 128 مليار يوان
شرطية سنغافورة قامت مؤخرًا بكشف النقاب عن أكبر قضية غسيل الأموال في تاريخ البلاد. كانت المبلغ الأولي المتورط في هذه القضية حوالي 5.4 مليار يوان صيني، ومع تقدم التحقيق، استمر المبلغ في الارتفاع ليصل في النهاية إلى 12.8 مليار يوان.
في 15 أغسطس، قامت شرطة سنغافورة بنشر أكثر من 400 فرد من قوات إنفاذ القانون، في عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد. خلال العملية، اعتقلت الشرطة 10 من المشتبه بهم الرئيسيين، وهناك 8 آخرون فارون مطلوبون. من بين المعتقلين، يحمل العديد منهم جنسية مزدوجة، ويرتبط معظمهم بعصابة فوجيان. وما هو أكثر إثارة للدهشة هو أن بعض هؤلاء الأشخاص مطلوبون بالفعل من قبل الصين.
مع الكشف عن تفاصيل القضية، ظهرت شبكة إجرامية ضخمة تتعلق بغسيل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت والمقامرة. تصرفات هؤلاء المجرمين أكثر مبالغة مما تم تصويره في فيلم "المقامر".
خلال عملية البحث، قامت الشرطة بمصادرة 110 عقارات، 62 سيارة فاخرة، كمية كبيرة من المشروبات الكحولية الفاخرة، حقائب وساعات فاخرة، مجوهرات، بالإضافة إلى مستندات تتعلق بالأصول الرقمية. تجاوزت الأموال المجمدة في الحسابات البنكية 5.5 مليار يوان، والنقد تجاوز 380 مليون يوان، وتم الاستيلاء على 68 قضيبًا من الذهب.
هذه العصابة الإجرامية دخلت سنغافورة منذ عام 2017، وتعيش بشكل رئيسي في مناطق فاخرة مثل سانتوزا. إنهم يقومون بغسيل الأموال من خلال فتح المتاجر، واستثمار العقارات، واستخدام الكازينوهات. على الرغم من أن الإيجارات الشهرية لهذه المتاجر مرتفعة، إلا أن الحالة التشغيلية الفعلية سيئة، مما يجعلها ستارًا لسحب الأموال السوداء.
بالإضافة إلى المتاجر، فإن الاستثمار في العقارات هو أيضًا وسيلة شائعة لغسيل الأموال. إنهم يستغلون ثغرات الوسطاء والمحامين، من خلال شراء الفيلات الفاخرة وإعادة بيعها لتحقيق الربح لتحويل الأموال السوداء إلى دخل قانوني. كانت صفقة الفيلات الفاخرة التي بلغت قيمتها 500 مليون دولار والتي أثارت ضجة في سنغافورة العام الماضي، قد تم تنفيذها بواسطة هذه العصابة.
تأتي أموال هؤلاء المجرمين بشكل أساسي من المقامرة عبر الإنترنت وأنشطة الاحتيال. ومن بين هؤلاء البارزين، يُعتبر وانغ شواي مينغ المعروف بـ "دا مينغ زونغ" وسو هاي جين البارز. اشتهر وانغ شواي مينغ في عالم المقامرة عبر الإنترنت، حيث كان يدير العديد من مجموعات القمار، مع دخل شهري يصل إلى عشرات المليارات. بينما يتمتع سو هاي جين بمهارات اجتماعية، ويشارك بشكل متكرر في الأنشطة الخيرية لزيادة شهرته.
كشفت هذه القضية عن الثغرات في فحص التأشيرات ومكافحة غسيل الأموال في سنغافورة، مما أثر على مكانتها كمركز مالي. لذلك، بدأت الحكومة السنغافورية وقطاع البنوك في اتخاذ تدابير لتعزيز فحص حسابات المواطنين من دول معينة وزيادة معايير الموافقة على التأشيرات.
بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، قد يؤدي استخدام المجرمين لعملات USDT في غسيل الأموال إلى تشديد السياسات ذات الصلة في سنغافورة.
لا تزال القضية قيد التحقيق، وبمجرد إدانة المتهم، سيقضي العقوبة في سنغافورة وقد يواجه عقوبات صارمة. لقد صدمت هذه القضية المجتمع السنغافوري وأثارت تفكير الناس حول التنظيم المالي والجريمة العابرة للحدود.