الأصول الرقمية في تطبيقات الجرائم في الشبكة المظلمة والتحديات التنظيمية

الأصول الرقمية منذ نشأتها، كانت سرّيتها العالية وخصائصها العابرة للحدود مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالشبكة المظلمة، وغسل الأموال وغيرها من الأنشطة الإجرامية على الشبكة. في الواقع، أصبحت الشبكة المظلمة واحدة من أكبر مجالات تطبيق الأصول الرقمية.

في عام 2013، تم إغلاق سوق "طريق الحرير"، الذي يُطلق عليه "التجارة الإلكترونية المظلمة"، من قبل السلطات. ومع ذلك، لم تختفِ الأنشطة على الشبكة المظلمة، بل أظهرت اتجاهاً متزايداً عكسياً. وفقًا للإحصائيات، زادت أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 بمعدل الضعف مقارنةً بعام 2019.

!

في أبريل 2020 ، أفادت وسائل الإعلام أن 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom تم بيعها في الشبكة المظلمة ، متضمنة مستخدمين من مؤسسات معروفة مثل سيتي بنك وجامعة فلوريدا. كل حساب يُباع مقابل 0.002 سنت ، بإجمالي حوالي 10 دولارات. بعد التحقيق ، من المحتمل جدًا أن معلومات هذه الحسابات جاءت من هجمات تجمع كلمات المرور. تبرز هذه الحادثة وجود ثغرات في حماية بيانات مستخدمي Zoom.

في معاملات الشبكة المظلمة التقليدية، كانت حركة الأموال عبر الحدود دائمًا نقطة صعبة. ولكن ظهور الأصول الرقمية غيّر هذا الوضع، مما سهّل بشكل كبير معاملات الشبكة المظلمة. تظهر البيانات أنه في عام 2019 فقط، تجاوزت قيمة معاملات البيتكوين في سوق الشبكة المظلمة 1 مليار دولار. بالإضافة إلى البيتكوين، يتم استخدام أصول رقمية مثل مونيرو ولايتكوين وزيرو كوين ودوجكوين وإيثيريوم على نطاق واسع في المعاملات غير القانونية.

بين عامي 2018 و2020، حدثت عدة حوادث كبيرة لانتهاك بيانات المستخدمين، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات الفنادق. وغالبًا ما يتم بيع هذه البيانات في الشبكة المظلمة، وتتم غالبية المعاملات باستخدام الأصول الرقمية. الأسباب وراء تفضيل الأصول الرقمية تعود بشكل رئيسي إلى عدم الحاجة إلى مشاركة المؤسسات المالية الثالثة، مما يجعل المعاملات سهلة للغاية وتتميز بالخصوصية العالية.

تتواجد العديد من الصعوبات في تتبع معاملات الأصول الرقمية على الشبكة المظلمة. تشمل طرق غسل الأموال التي يستخدمها القراصنة عادةً: تحويل الأصول الرقمية إلى عملة لعبة ثم إلى عملة قانونية؛ استخدام خدمات خلط العملات لتفريق الأموال إلى مبالغ صغيرة وزيادة فترات المعاملات؛ وأخيراً دمجها مرة أخرى في البورصات الرئيسية أو أنظمة التداول غير الرسمية. تزيد هذه العملية من صعوبة تتبعها من قبل السلطات.

!

في مواجهة الاتجاه المتزايد من الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية في عام 2020، اقترح خبراء الصناعة الاقتراحات التنظيمية التالية:

1. استخدم KYT( Know Your Transaction) لتحديد الأنشطة التجارية المشبوهة.

2. تعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين الشركات والهيئات التنظيمية والجهات القانونية والبورصات.

3. تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء نظام رقابة عبر الحدود.

4. لعب دور الوسيط لشركة الأمن، وتعزيز تبادل المعلومات بين الأطراف.

5. مراقبة المعاملات ذات الصلة بشكل مستمر، وتقديم الدعم لجمع الأدلة للسلطات القانونية.

!

على الرغم من أن النشاط الإجرامي في الشبكة المظلمة يتزايد بشكل متكرر، إلا أنه لا ينبغي علينا اتخاذ موقف سلبي تمامًا تجاه الأصول الرقمية. في المستقبل، سيكون التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتكنولوجيا مفتاحًا لتحقيق تنظيم جيد. يجب علينا أن ندرك تمامًا المخاطر المحتملة للأصول الرقمية، وأن نستكشف بنشاط آفاق استخدامها القانوني، لضمان تطورها الصحي وعدم تحولها إلى ملاذ للأنشطة غير القانونية.