كيف يمكن لمطوري Web3 تجنب مخاطر الاحتيال؟ تحليل خمسة سيناريوهات واستراتيجيات للتعامل معها

في السنوات الأخيرة، شهدت صناعة Web3 ازدهارًا كبيرًا، مما جذب عددًا كبيرًا من المبرمجين ومطوري العقود الذكية والفرق التقنية للمشاركة في تطوير المشاريع. ومع ذلك، فإن بعض المشاريع التي تتظاهر بالتحفيز المبني على البلوك تشين، وعائدات الرموز، تعمل في الحقيقة على آليات ترويج طبقية، وجذب الأشخاص للحصول على عمولات، مما يعرضها لمخاطر قانونية خطيرة.

من خلال الحالات القضائية التي تم الكشف عنها مؤخرًا، حتى لو لم يشارك الفنيون مباشرة في الترويج أو العمليات المالية، فقد يُعتبرون مشاركين رئيسيين في أنشطة التسويق الهرمي، وذلك بسبب تطوير منطق العمولات، وتصميم نماذج توكن، أو نشر عقود مكافآت متعددة المستويات، وقد يتم اعتبارهم حتى منظمين أو قادة.

ستقوم هذه المقالة بتحليل نظامي لنقاط المخاطر الجنائية والمنطق القضائي في وظائف Web3 من منظور مطوري التكنولوجيا، مع التركيز على القضايا التالية:

1. ما هي الأفعال التي قد تجعل المبرمجين يعتبرون شركاء في التسويق الشبكي؟
2. هل يشكل الطرف الخارجي التقني شريكًا في المساعدة على التسويق الهرمي؟
3. كيف يتم تعريف المدير الفني والشريك التكنولوجي على أنهم "منظمون"؟
4. كيف يسعى المشاركون في التكنولوجيا إلى الحصول على براءة أو تخفيف العقوبة؟
5. كيف يمكن للمطورين التعرف على المخاطر مسبقًا وتحديد الحدود التقنية؟

معايير الحكم على مسؤولية الفنيين في قضايا النقل

في قضايا الاحتيال في العملات الافتراضية، حتى لو لم يشارك الفنيون بشكل مباشر في الترويج أو جمع الأموال، فقد يتحملون المسؤولية بسبب دعمهم لنموذج الاحتيال من خلال الوسائل التقنية. المفتاح هو ما إذا كانوا على علم بطبيعة المشروع ولديهم نية للمشاركة.

العوامل الأربعة الأساسية التي تحدد المساعدين من قبل السلطات القضائية هي:

1. هل كنت على علم بأن المشروع يتكون من نموذج تسويق هرمي
2. هل يوجد اتصال معنوي أو تعاون مشترك؟
3. هل تحصل على فوائد المشروع أو لديك هوية مرتبطة
4. هل تمتلك محتويات تطوير التكنولوجيا خصائص محايدة

يجب أن تدور استراتيجيات الدفاع الفعالة حول "المعرفة الذاتية" و"الحدود التقنية" و"تحديد الهوية" كعناصر رئيسية، لتوضيح نطاق المسؤولية الجنائية. إذا كان بالإمكان إثبات استقلالية وحيادية السلوك التقني، واستبعاد الاتصالات التعاونية والعائدات غير القانونية، فسيكون هناك فرصة للمطالبة بتخفيف العقوبة.

أربع نصائح قانونية لحماية المطورين

1. التعرف على خصائص التسويق متعدد المستويات في المرحلة المبكرة من المشروع، مثل العمولات من ثلاث مستويات أو أكثر، والعائدات الثابتة، وغيرها.
2. تحديد الحدود التقنية، والاحتفاظ بالأدلة لتوضيح المسؤولية
3. تجنب السلوكيات الحدودية، وتجنب أن يُفهم أنك تشارك في التشغيل
4. اكتشاف بوادر صندوق التمويل وإيقاف الخسائر في الوقت المناسب، وتثبيت الأدلة ذات الصلة

يجب على الفنيين التعرف على مخاطر المشروع وتوضيح الوظائف التقنية قبل التعاون، فهذا هو المفتاح لتجنب المسؤولية الجنائية. يجب أن يكونوا حذرين بشكل خاص من إشارات التسويق الهرمي مثل العمولات المرتفعة والربح الثابت العالي، ويجب تحديد نطاق الخدمات بشكل واضح من خلال العقود والاحتفاظ بسجلات اتصال كاملة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تجنب المشاركة في الأنشطة الحساسة مثل الترويج والتسويق للمشاريع، لمنع ترك "آثار التآمر". في حال اكتشاف أي شذوذ في المشروع، مثل القيود على السحب، أو الضغط على الآخرين، يجب بالتأكيد إنهاء التعاون على الفور والاحتفاظ بالأدلة ذات الصلة.

في ظل البيئة الحالية التي تتسم بتشديد الرقابة على Web3، يجب على الفنيين أن يكون لديهم وعي أساسي بمخاطر القانون، وتحديد حدود مسؤولياتهم، والحفاظ على الأدلة، حتى يتمكنوا من تقليل المخاطر القانونية بفعالية والحفاظ على الحدود القانونية.