دليل التعرف على المخاطر القانونية لمشاريع Web3 ووسائل الوقاية منها
في مجال Web3، يخطئ العديد من رواد الأعمال والمهنيين في الاعتقاد بأنه يكفي تسجيل المشروع في الخارج ونشر الخادم في الخارج لتحقيق "امتثال طبيعي". ومع ذلك، فإن جوهر امتثال المشروع يكمن في نموذج أعماله وبنيته المالية وظروف تشغيله الفعلية، وليس في الهيكل الخارجي السطحي. خصوصًا بالنسبة للفرق التي لا تزال تعمل في الداخل وتقدم خدمات للمستخدمين في الصين، يجب أن تولي اهتمامًا أكبر للحدود القانونية للمشروع والمخاطر المحتملة للامتثال الجنائي.
ستتناول هذه المقالة كيفية تحديد ما إذا كان مشروع Web3 ينتمي إلى "مشاريع الخط الأحمر الجنائية" بسرعة. سنستخدم أربعة أنماط شائعة من مخاطر انتهاك Web3 في الممارسة العملية كمثال، لمساعدة المطورين على بناء قدرة أساسية على التعرف على المخاطر من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن تحديد هذه الأنواع من المشاريع عالية التردد وتجنبها في المرحلة المبكرة، فإن ذلك سيقلل بشكل كبير من احتمال الانخراط في مخاطر قانونية جنائية.
من المهم توضيح أن هذه المقالة تستهدف بشكل رئيسي المهنيين الفنيين الذين يأملون في تطوير طويل الأجل في صناعة Web3 ويركزون على بناء الامتثال للمشاريع، وخاصة أولئك الذين لديهم وعي معين بمخاطر القانون. تركز موضوعات تحليلنا على المشاريع التي تتمتع بوعي أساسي بالامتثال وقدرة على التخطيط للأعمال، وليس على المشاريع الوهمية التي تستهدف بشكل واضح جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو الاحتيال في سوق العملات، أو غسيل الأموال.
كيف تحكم على ما إذا كانت مشاريع Web3 قد تجاوزت الخط الأحمر القانوني؟
سيتم تناول هذا الجزء من منظور المطورين، لمساعدة الفنيين على التعرف على إشارات الخطر الرئيسية المحتملة في المشروع من خلال منطق الأعمال وبنية النظام. حتى لو لم يكن لدى المطورين معرفة قانونية كاملة، فإن فهمهم لبعض "أنماط التكرار العالية + نقاط الحكم الرئيسية" يمكنهم من إجراء تقييم أولي لما إذا كان المشروع ينتهك الخطوط الحمراء القانونية.
التعرف على البعد الأول: القضايا المتعلقة بالمقامرة (جريمة فتح قمار)
السمات النموذجية: مدخل الشحن + طريقة اللعب العشوائية + مسار السحب
إذا كانت مشاريع Web3 تشكل جريمة فتح كازينو، فإن العناصر الرئيسية في الحلقة المغلقة عادة ما تشمل:
هل توجد سلوكيات إعادة الشحن، خاصة من خلال إيداع العملات الافتراضية
هل قام النظام الأساسي بتصميم ألعاب غير مؤكدة مثل اليانصيب، والمراهنات، وفتح الصناديق التي تحتوي على عنصر عشوائي؟
هل توجد طرق لسحب الأموال، مثل إمكانية تحويل رموز المشروع إلى عملات رئيسية وتداولها في منصات التداول، ثم تحويلها إلى عملة قانونية؟
تعتبر هذه العملية الثلاثية المتمثلة في "إعادة الشحن - الرهان - السحب" سهلة للغاية في أن تنظر إليها السلطات القضائية على أنها "حلقة مغلقة تتعلق بالمقامرة".
خذ ألعاب Web3 (GameFi) كمثال، عندما يلبي مشروع ألعاب السلسلة النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطور مسؤولاً فقط عن واجهة المستخدم الأمامية، ودمج المحفظة، وآليات المكافآت، فقد يواجه مخاطر قانونية عالية بسبب المشاركة العميقة في بناء حلقة المقامرة.
التعرف على البعد الثاني: الأنشطة المتعلقة بالهرم (تنظيم وقيادة جرائم الأنشطة الهرمية)
السمات النموذجية: دفع المستخدم + دعوة للعمولة + سلسلة العوائد متعددة المستويات
تكمن نقاط المخاطر في هذا النوع من المشاريع في ما إذا كانت آلية التحفيز نفسها تشكل "هيكل عوائد هرمي". إذا كان المطورون الفنيون مسؤولين عن بناء وظائف مثل نظام حساب العمولات، ووحدات تصاريح المستوى، ومنطق توزيع عائدات العقد، فإنه من السهل جداً أن يساعدوا بشكل غير مقصود في إنشاء نظام تسويق هرمي إذا كانوا يفتقرون إلى القدرة على الحكم على الهيكل التجاري الكلي ولم يقوموا بإجراء حكم دقيق على "منطق تدفق الأموال + تصميم الهيكل الطبقي".
تشمل الخصائص الهيكلية الشائعة لنظام التسويق الهرمي:
انضمام المستخدم من خلال الدفع: إذا كنت بحاجة إلى شراء العملات أولاً، أو إعادة الشحن، أو شراء حزمة خدمات، للحصول على مؤهلات المشاركة.
عمولة إحالة: عند دعوة الآخرين للتسجيل أو الاستثمار، يمكن للموصي الحصول على مكافأة
علاقات متعددة المستويات: هناك هيكل هرمي، يتم دفع العمولات بشكل متناقص حسب المستويات.
ضعف ارتباط المنتج: لا تعتمد أرباح المشروع على السلع أو الخدمات الفعلية، بل تعتمد على توسيع الشبكة والدفع مقابل التوصيات.
في استراتيجيات الترويج لـ Web3 مثل "برنامج السفراء" و"تحفيز العقد" و"آلية الشركاء المجتمعيين"، إذا كان نموذج المكافأة مبنيًا حول تطوير الأفراد ويرتبط مباشرة بسلوك الدفع وبنية المستويات، يجب الانتباه بشكل خاص إلى ما إذا كان هناك أي شبهة في أن ذلك يعتبر تسويقًا هرميًا.
إذا كان مطور التكنولوجيا مسؤولاً عن بناء خوارزمية العمولات، قاعدة بيانات الطبقات، ومنطق تسوية المستخدمين، وكان في موقع مركزي في المشروع، حتى لو لم يشارك مباشرة في أنشطة الترويج، فقد يُعتبر مشتركاً بسبب "تقديم دعم تقني حاسم".
تعريف الأبعاد الثلاثة: القضايا المتعلقة بجمع التبرعات غير القانونية (جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع التبرعات)
الخصائص النموذجية: جذب الأموال من الجمهور + وعد بالعائدات + عدم وجود مؤهلات مالية
إن التعرف على مشاريع جمع الأموال غير القانونية يكون سهلاً نسبياً، ونقاط المخاطر تتركز بشكل رئيسي في جانبين:
الأول هو أن مصادر التمويل واسعة وغير محددة، أي أنها تستهدف الجمهور العام لجذب الأموال؛ والثاني هو الوعد بالعوائد أو الأرباح، لجذب تدفقات الأموال.
في مشاريع Web3، إذا كانت "إصدار العملات" و "استثمار آلات التعدين" و "استبدال النقاط" و "العائد المتوقع" هي الوسائل الأساسية لجمع الأموال، فإنه من السهل الوقوع في نطاق التصنيف غير القانوني لجمع الودائع العامة أو الاحتيال في جمع الأموال.
تشمل الأنماط عالية المخاطر الشائعة:
إصدار العملات لجمع الأموال للجمهور دون موافقة الهيئة التنظيمية المالية
تعهدت المنصة بـ"حماية رأس المال وعائد مرتفع" أو تحديد عائد ثابت
منصات الاستثمار الوهمية، تأجير آلات التعدين، آلية توزيع الأرباح
إنشاء صندوق تمويلي، يسمح للمستخدمين بتبادل الرموز أو النقاط مقابل أصول قابلة للسحب على المنصة
في الممارسة القضائية، عادة ما يتم تحديد ما إذا كان يشكل "جريمة جمع الأموال العامة بشكل غير قانوني" من خلال الجمع بين "معايير الأربعة": أي ما إذا كانت تحتوي على عدم الشرعية (عدم وجود مؤهلات مالية)، والعلنية (الإعلان للجمهور غير المحدد)، والإغراء (الوعد بعوائد مرتفعة)، والاجتماعية (مصادر التمويل واسعة النطاق).
في مثل هذه المشاريع، إذا كان المطورون يشاركون بعمق في تصميم هيكل منطق إصدار الرموز، ونظام تبادل النقاط-الرموز، ونظام المنتجات المالية، حتى لو لم يشاركوا في التشغيل أو الترويج الخارجي، فقد يتم اعتبارهم شركاء في الجريمة بسبب "الدعم الفني الحاسم".
خصوصاً في حالة تكوين النظام لدورة مغلقة من تدفق الأموال + توقعات العائد، غالباً ما تشمل السلطات القضائية المطورين في نطاق الضغوط.
بعد التعرف على البعد الرابع: الأعمال غير المشروعة (جريمة الأعمال غير المشروعة)
في مشاريع Web3، غالبًا ما تتركز سيناريوهات المخاطر النموذجية لجريمة "العمليات التجارية غير القانونية" في مرحلة تبادل العملات القانونية مع العملات الأجنبية في منصات العملات الافتراضية، وخاصة عندما تُستخدم العملات الافتراضية كوسيط للصفقات المتبادلة، فقد يؤدي ذلك إلى تفعيل الوصف القانوني للعمليات التجارية غير القانونية عبر الحدود.
فيما يلي أنماط سلوك عالية المخاطر الشائعة:
تقديم خدمات الإيداع والسحب وتحويل الأموال بين العملات الافتراضية والعملات الورقية
إنشاء وحدة تداول OTC خارج البورصة، لتسهيل تبادل العملات الرقمية مع العملات الورقية.
المنصة تستخدم العملات الافتراضية لربط المستخدمين من الطرف C بالحسابات الخارجية لإتمام عمليات التحويل.
القيام بتجارة الفوركس وتقديم خدمات التسوية والتوفيق دون إذن
في الممارسة القضائية، حتى لو لم تمتلك المنصة نفسها أموال العملاء بشكل مباشر، فبمجرد بناء نظام مطابقة أو منطق مطابقة للصرف أو واجهة مطابقة للتداول، قد يتم تصنيف الجانب التقني كشريك في الجريمة بسبب "تنظيم تنفيذ سلوكيات تجارية غير قانونية".
يجب على المطورين توخي الحذر بشكل خاص في ثلاثة سيناريوهات نموذجية التالية:
المشروع ربط المستخدمين الأجانب مع الأطراف المالية المحلية، مما شكل مسارًا للتداول المتبادل.
تستخدم المنصة العملات الافتراضية كوسيلة للتبادل، لتحقيق تحويل العملات المحلية إلى عملات أجنبية أو العكس.
قاد الفنيون تطوير وحدات مثل وحدة الإيداع والسحب، وبرنامج المطابقة التلقائية، وواجهات برمجة التطبيقات الأساسية.
بغض النظر عما إذا كان المطورون يشاركون مباشرة في التسوية، طالما أن النظام يمتلك قدرة "التوفيق + التبادل + تحويل العملات المتعددة"، فإنه من السهل أن يقع ضمن نطاق تجريم الأنشطة التجارية غير القانونية.
كيف يمكن التعرف بدقة على مشاريع Web3 عالية المخاطر وتجنب المخاطر القانونية الجنائية؟
كثير من المطورين الذين يقدمون دفاعات بعد وقوع الحادث يقولون: "أنا فقط طورت الوظائف حسب الطلب، ولا أفهم الآلية المحددة."
لكن في الممارسة القضائية، يكون هذا القول غالبًا صعب التأسيس. السبب في ذلك هو أن ما إذا كان هناك مسؤولية جنائية لا يعتمد فقط على ما إذا كان الشخص يشارك مباشرة في الأفعال غير القانونية، ولكن يعتمد أيضًا على ما إذا كان الفاعل "يعلم" أن النظام الذي قام بتطويره يقدم مساعدة جوهرية للأفعال غير القانونية.
وفقًا لنظرية الاشتراك في الجريمة في قانون العقوبات لدينا، إذا كان الشخص يعلم أن الآخرين يرتكبون جريمة، ومع ذلك يقدم تكنولوجيا أو مساعدة أو ظروف ملائمة، فقد يُعتبر مساعدًا أو شريكًا في الجريمة، ويتحمل المسؤولية الجنائية وفقًا للقانون.
بالنسبة للموظفين الفنيين، عادة ما تقيم السلطات القضائية ما إذا كان يجب عليهم "معرفة" أن المشروع يحتوي على مخاطر قانونية من عدة زوايا:
هل هو عضو أساسي في المشروع، مثل شريك تقني، CTO، مهندس نظام، إلخ
هل شاركت بعمق في هيكل التمويل، ومنطق الرموز، وقنوات الدخول والخروج وغيرها من الوحدات الأساسية
هل تم طرح أي تساؤلات أو اقتراحات بشأن شرعية المشروع، وتدفق الأموال، وامتثال آلية اللعب؟
يشير إلى ما إذا كان سيتم استلام مكافآت عالية، توقيع اتفاقيات تعاون عميقة، الاستمتاع بنسب الأرباح، وما إلى ذلك، مما يدل على وجود ارتباط عميق بالمصالح مع المنصة.
في مشاريع Web3، غالبًا ما لا يكون مطورو التكنولوجيا أدوارًا مساعدة هامشية، بل هم الحلقة الأساسية التي تدفع المشروع إلى التنفيذ والتشغيل.
كلما زاد الأشخاص في المناصب الحاسمة مثل CTO أو مهندس نظم أو مطور رئيسي، زادت صعوبة ادعائهم "لم أكن على علم" أو "أنا مجرد متعاقد" - فغالباً ما يُنظر إلى هؤلاء الفنيين الرئيسيين من قبل السلطات القضائية على أنهم يمتلكون قدرة فعلية على التحكم في تشغيل المشروع.
إذن، ك مطور، كيف يمكن التعرف على إشارات المخاطر في المراحل المبكرة من المشروع، وتوضيح حدود المسؤولية، وتجنب "تحمل اللوم بشكل سلبي"؟ النقاط التالية هي اقتراحات تقييم يجب على الفنيين التحقق منها قبل البدء في العمل أو قبول التعاون.
يجب على المطورين أن يكونوا على دراية بأساسيات إطار التعرف على المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع Web3. سواء كان ذلك عند التفكير في التوظيف أو التعاون من الباطن أو المشاركة كشريك في بدء المشروع، فإن الخطوات الثلاث التالية للاختبار الذاتي تعتبر حاسمة بشكل خاص:
نمط الرؤية: هل توجد "مخاطر جنائية متكررة" مثل "المقامرة (أسلوب المراهنة)" و"الاحتيال الهرمي (التجنيد من خلال المستويات)" و"الترويج غير القانوني (جمع الأموال من خلال إصدار العملات)" أو "العمليات غير القانونية (تداول العملات)"؟
سؤال منطقي: هل هناك إصدار للرموز في المشروع؟ من أين تأتي الرموز/النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من الذي يقوم بتحويل الرموز، وهل هناك مسار لتحويلها إلى عملة قانونية؟
تسجيل السجلات: في الاتفاقيات التقنية ووثائق متطلبات المشروع، يجب توضيح أنني أقدم خدمات التطوير فقط، ولا أتحمل مسؤولية تشغيل المنصة. كما يجب تسجيل المناقشات مع الطرف المعني حول "امتثال طريقة اللعب" و"مسار الأموال"، كدليل لضماناتي لاحقًا.
الخاتمة: كن مطورًا يفهم التكنولوجيا والقانون في آن واحد
يجب أن يتمتع كل من المطورين الرئيسيين للمشروع، ومهندسي النظام، ورؤساء التكنولوجيا في فرق ريادة الأعمال بمهارات أساسية في التعرف على مخاطر القانون الجنائي. خاصة في مرحلة انطلاق مشاريع Web3، يجب الحكم مبكرًا على ما إذا كانت هذه المشاريع تتعلق بأنماط عالية المخاطر مثل القمار، أو الترويج، أو جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو التشغيل غير القانوني، وذلك لتفادي المخاطر واستباق الأحداث، ومنع الوقوع في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.
في نظام Web3 البيئي المعقد والمتغير، فقط المطورون الذين لديهم القدرة على تنفيذ التكنولوجيا والقدرة على التعرف على الخطوط الحمراء القانونية يمكنهم أن يصبحوا بناة حقيقيين يمتلكون القدرة على الحكم والبقاء.
إن "الوعي بالامتثال القانوني" خارج التقنية هو بالفعل قوة صلبة لا غنى عنها للمطورين المعاصرين.
لا يمكن أن يتطور قطاع Web3 بدون بناء متوافق، والمطورون هم الحلقة الأكثر عرضة للتجاهل، لكنهم الأكثر مركزية. نأمل أن نتعاون في المستقبل مع المزيد من الأقران التقنيين لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أساس من الأمان والشفافية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
PanicSeller
· 07-24 01:40
حمقى خداع الناس لتحقيق الربح عشر سنوات
شاهد النسخة الأصليةرد0
NullWhisperer
· 07-23 15:11
في الواقع، من المضحك للغاية كيف يعتقد المطورون أن التواجد في الخارج = آمن... ساذج للغاية
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHunterWang
· 07-23 01:58
الامتثال يشبه بناء المباني، الهيكل الفارغ ليس له فائدة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ApeEscapeArtist
· 07-23 01:57
لماذا مرة أخرى الامتثال؟ لقد تعرضت للخداع الشهر الماضي ولم أتعافى بعد.
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketSage
· 07-23 01:50
الامتثال لا الامتثال لا يزال يعتمد على مزاج الشرطي عمّك
تحديد الخطوط الحمراء القانونية لمشاريع ويب 3: 4 أدلة أساسية للوقاية من المخاطر للمطورين
دليل التعرف على المخاطر القانونية لمشاريع Web3 ووسائل الوقاية منها
في مجال Web3، يخطئ العديد من رواد الأعمال والمهنيين في الاعتقاد بأنه يكفي تسجيل المشروع في الخارج ونشر الخادم في الخارج لتحقيق "امتثال طبيعي". ومع ذلك، فإن جوهر امتثال المشروع يكمن في نموذج أعماله وبنيته المالية وظروف تشغيله الفعلية، وليس في الهيكل الخارجي السطحي. خصوصًا بالنسبة للفرق التي لا تزال تعمل في الداخل وتقدم خدمات للمستخدمين في الصين، يجب أن تولي اهتمامًا أكبر للحدود القانونية للمشروع والمخاطر المحتملة للامتثال الجنائي.
ستتناول هذه المقالة كيفية تحديد ما إذا كان مشروع Web3 ينتمي إلى "مشاريع الخط الأحمر الجنائية" بسرعة. سنستخدم أربعة أنماط شائعة من مخاطر انتهاك Web3 في الممارسة العملية كمثال، لمساعدة المطورين على بناء قدرة أساسية على التعرف على المخاطر من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن تحديد هذه الأنواع من المشاريع عالية التردد وتجنبها في المرحلة المبكرة، فإن ذلك سيقلل بشكل كبير من احتمال الانخراط في مخاطر قانونية جنائية.
من المهم توضيح أن هذه المقالة تستهدف بشكل رئيسي المهنيين الفنيين الذين يأملون في تطوير طويل الأجل في صناعة Web3 ويركزون على بناء الامتثال للمشاريع، وخاصة أولئك الذين لديهم وعي معين بمخاطر القانون. تركز موضوعات تحليلنا على المشاريع التي تتمتع بوعي أساسي بالامتثال وقدرة على التخطيط للأعمال، وليس على المشاريع الوهمية التي تستهدف بشكل واضح جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو الاحتيال في سوق العملات، أو غسيل الأموال.
كيف تحكم على ما إذا كانت مشاريع Web3 قد تجاوزت الخط الأحمر القانوني؟
سيتم تناول هذا الجزء من منظور المطورين، لمساعدة الفنيين على التعرف على إشارات الخطر الرئيسية المحتملة في المشروع من خلال منطق الأعمال وبنية النظام. حتى لو لم يكن لدى المطورين معرفة قانونية كاملة، فإن فهمهم لبعض "أنماط التكرار العالية + نقاط الحكم الرئيسية" يمكنهم من إجراء تقييم أولي لما إذا كان المشروع ينتهك الخطوط الحمراء القانونية.
التعرف على البعد الأول: القضايا المتعلقة بالمقامرة (جريمة فتح قمار)
السمات النموذجية: مدخل الشحن + طريقة اللعب العشوائية + مسار السحب
إذا كانت مشاريع Web3 تشكل جريمة فتح كازينو، فإن العناصر الرئيسية في الحلقة المغلقة عادة ما تشمل:
تعتبر هذه العملية الثلاثية المتمثلة في "إعادة الشحن - الرهان - السحب" سهلة للغاية في أن تنظر إليها السلطات القضائية على أنها "حلقة مغلقة تتعلق بالمقامرة".
خذ ألعاب Web3 (GameFi) كمثال، عندما يلبي مشروع ألعاب السلسلة النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطور مسؤولاً فقط عن واجهة المستخدم الأمامية، ودمج المحفظة، وآليات المكافآت، فقد يواجه مخاطر قانونية عالية بسبب المشاركة العميقة في بناء حلقة المقامرة.
التعرف على البعد الثاني: الأنشطة المتعلقة بالهرم (تنظيم وقيادة جرائم الأنشطة الهرمية)
السمات النموذجية: دفع المستخدم + دعوة للعمولة + سلسلة العوائد متعددة المستويات
تكمن نقاط المخاطر في هذا النوع من المشاريع في ما إذا كانت آلية التحفيز نفسها تشكل "هيكل عوائد هرمي". إذا كان المطورون الفنيون مسؤولين عن بناء وظائف مثل نظام حساب العمولات، ووحدات تصاريح المستوى، ومنطق توزيع عائدات العقد، فإنه من السهل جداً أن يساعدوا بشكل غير مقصود في إنشاء نظام تسويق هرمي إذا كانوا يفتقرون إلى القدرة على الحكم على الهيكل التجاري الكلي ولم يقوموا بإجراء حكم دقيق على "منطق تدفق الأموال + تصميم الهيكل الطبقي".
تشمل الخصائص الهيكلية الشائعة لنظام التسويق الهرمي:
في استراتيجيات الترويج لـ Web3 مثل "برنامج السفراء" و"تحفيز العقد" و"آلية الشركاء المجتمعيين"، إذا كان نموذج المكافأة مبنيًا حول تطوير الأفراد ويرتبط مباشرة بسلوك الدفع وبنية المستويات، يجب الانتباه بشكل خاص إلى ما إذا كان هناك أي شبهة في أن ذلك يعتبر تسويقًا هرميًا.
إذا كان مطور التكنولوجيا مسؤولاً عن بناء خوارزمية العمولات، قاعدة بيانات الطبقات، ومنطق تسوية المستخدمين، وكان في موقع مركزي في المشروع، حتى لو لم يشارك مباشرة في أنشطة الترويج، فقد يُعتبر مشتركاً بسبب "تقديم دعم تقني حاسم".
تعريف الأبعاد الثلاثة: القضايا المتعلقة بجمع التبرعات غير القانونية (جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع التبرعات)
الخصائص النموذجية: جذب الأموال من الجمهور + وعد بالعائدات + عدم وجود مؤهلات مالية
إن التعرف على مشاريع جمع الأموال غير القانونية يكون سهلاً نسبياً، ونقاط المخاطر تتركز بشكل رئيسي في جانبين:
الأول هو أن مصادر التمويل واسعة وغير محددة، أي أنها تستهدف الجمهور العام لجذب الأموال؛ والثاني هو الوعد بالعوائد أو الأرباح، لجذب تدفقات الأموال.
في مشاريع Web3، إذا كانت "إصدار العملات" و "استثمار آلات التعدين" و "استبدال النقاط" و "العائد المتوقع" هي الوسائل الأساسية لجمع الأموال، فإنه من السهل الوقوع في نطاق التصنيف غير القانوني لجمع الودائع العامة أو الاحتيال في جمع الأموال.
تشمل الأنماط عالية المخاطر الشائعة:
في الممارسة القضائية، عادة ما يتم تحديد ما إذا كان يشكل "جريمة جمع الأموال العامة بشكل غير قانوني" من خلال الجمع بين "معايير الأربعة": أي ما إذا كانت تحتوي على عدم الشرعية (عدم وجود مؤهلات مالية)، والعلنية (الإعلان للجمهور غير المحدد)، والإغراء (الوعد بعوائد مرتفعة)، والاجتماعية (مصادر التمويل واسعة النطاق).
في مثل هذه المشاريع، إذا كان المطورون يشاركون بعمق في تصميم هيكل منطق إصدار الرموز، ونظام تبادل النقاط-الرموز، ونظام المنتجات المالية، حتى لو لم يشاركوا في التشغيل أو الترويج الخارجي، فقد يتم اعتبارهم شركاء في الجريمة بسبب "الدعم الفني الحاسم".
خصوصاً في حالة تكوين النظام لدورة مغلقة من تدفق الأموال + توقعات العائد، غالباً ما تشمل السلطات القضائية المطورين في نطاق الضغوط.
بعد التعرف على البعد الرابع: الأعمال غير المشروعة (جريمة الأعمال غير المشروعة)
السمات النموذجية: مطابقة العملات الرقمية + تبادل خارجي + قنوات الإيداع والسحب بالعملات الورقية
في مشاريع Web3، غالبًا ما تتركز سيناريوهات المخاطر النموذجية لجريمة "العمليات التجارية غير القانونية" في مرحلة تبادل العملات القانونية مع العملات الأجنبية في منصات العملات الافتراضية، وخاصة عندما تُستخدم العملات الافتراضية كوسيط للصفقات المتبادلة، فقد يؤدي ذلك إلى تفعيل الوصف القانوني للعمليات التجارية غير القانونية عبر الحدود.
فيما يلي أنماط سلوك عالية المخاطر الشائعة:
في الممارسة القضائية، حتى لو لم تمتلك المنصة نفسها أموال العملاء بشكل مباشر، فبمجرد بناء نظام مطابقة أو منطق مطابقة للصرف أو واجهة مطابقة للتداول، قد يتم تصنيف الجانب التقني كشريك في الجريمة بسبب "تنظيم تنفيذ سلوكيات تجارية غير قانونية".
يجب على المطورين توخي الحذر بشكل خاص في ثلاثة سيناريوهات نموذجية التالية:
بغض النظر عما إذا كان المطورون يشاركون مباشرة في التسوية، طالما أن النظام يمتلك قدرة "التوفيق + التبادل + تحويل العملات المتعددة"، فإنه من السهل أن يقع ضمن نطاق تجريم الأنشطة التجارية غير القانونية.
كيف يمكن التعرف بدقة على مشاريع Web3 عالية المخاطر وتجنب المخاطر القانونية الجنائية؟
كثير من المطورين الذين يقدمون دفاعات بعد وقوع الحادث يقولون: "أنا فقط طورت الوظائف حسب الطلب، ولا أفهم الآلية المحددة."
لكن في الممارسة القضائية، يكون هذا القول غالبًا صعب التأسيس. السبب في ذلك هو أن ما إذا كان هناك مسؤولية جنائية لا يعتمد فقط على ما إذا كان الشخص يشارك مباشرة في الأفعال غير القانونية، ولكن يعتمد أيضًا على ما إذا كان الفاعل "يعلم" أن النظام الذي قام بتطويره يقدم مساعدة جوهرية للأفعال غير القانونية.
وفقًا لنظرية الاشتراك في الجريمة في قانون العقوبات لدينا، إذا كان الشخص يعلم أن الآخرين يرتكبون جريمة، ومع ذلك يقدم تكنولوجيا أو مساعدة أو ظروف ملائمة، فقد يُعتبر مساعدًا أو شريكًا في الجريمة، ويتحمل المسؤولية الجنائية وفقًا للقانون.
بالنسبة للموظفين الفنيين، عادة ما تقيم السلطات القضائية ما إذا كان يجب عليهم "معرفة" أن المشروع يحتوي على مخاطر قانونية من عدة زوايا:
في مشاريع Web3، غالبًا ما لا يكون مطورو التكنولوجيا أدوارًا مساعدة هامشية، بل هم الحلقة الأساسية التي تدفع المشروع إلى التنفيذ والتشغيل.
كلما زاد الأشخاص في المناصب الحاسمة مثل CTO أو مهندس نظم أو مطور رئيسي، زادت صعوبة ادعائهم "لم أكن على علم" أو "أنا مجرد متعاقد" - فغالباً ما يُنظر إلى هؤلاء الفنيين الرئيسيين من قبل السلطات القضائية على أنهم يمتلكون قدرة فعلية على التحكم في تشغيل المشروع.
إذن، ك مطور، كيف يمكن التعرف على إشارات المخاطر في المراحل المبكرة من المشروع، وتوضيح حدود المسؤولية، وتجنب "تحمل اللوم بشكل سلبي"؟ النقاط التالية هي اقتراحات تقييم يجب على الفنيين التحقق منها قبل البدء في العمل أو قبول التعاون.
يجب على المطورين أن يكونوا على دراية بأساسيات إطار التعرف على المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع Web3. سواء كان ذلك عند التفكير في التوظيف أو التعاون من الباطن أو المشاركة كشريك في بدء المشروع، فإن الخطوات الثلاث التالية للاختبار الذاتي تعتبر حاسمة بشكل خاص:
نمط الرؤية: هل توجد "مخاطر جنائية متكررة" مثل "المقامرة (أسلوب المراهنة)" و"الاحتيال الهرمي (التجنيد من خلال المستويات)" و"الترويج غير القانوني (جمع الأموال من خلال إصدار العملات)" أو "العمليات غير القانونية (تداول العملات)"؟
سؤال منطقي: هل هناك إصدار للرموز في المشروع؟ من أين تأتي الرموز/النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من الذي يقوم بتحويل الرموز، وهل هناك مسار لتحويلها إلى عملة قانونية؟
تسجيل السجلات: في الاتفاقيات التقنية ووثائق متطلبات المشروع، يجب توضيح أنني أقدم خدمات التطوير فقط، ولا أتحمل مسؤولية تشغيل المنصة. كما يجب تسجيل المناقشات مع الطرف المعني حول "امتثال طريقة اللعب" و"مسار الأموال"، كدليل لضماناتي لاحقًا.
الخاتمة: كن مطورًا يفهم التكنولوجيا والقانون في آن واحد
يجب أن يتمتع كل من المطورين الرئيسيين للمشروع، ومهندسي النظام، ورؤساء التكنولوجيا في فرق ريادة الأعمال بمهارات أساسية في التعرف على مخاطر القانون الجنائي. خاصة في مرحلة انطلاق مشاريع Web3، يجب الحكم مبكرًا على ما إذا كانت هذه المشاريع تتعلق بأنماط عالية المخاطر مثل القمار، أو الترويج، أو جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو التشغيل غير القانوني، وذلك لتفادي المخاطر واستباق الأحداث، ومنع الوقوع في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.
في نظام Web3 البيئي المعقد والمتغير، فقط المطورون الذين لديهم القدرة على تنفيذ التكنولوجيا والقدرة على التعرف على الخطوط الحمراء القانونية يمكنهم أن يصبحوا بناة حقيقيين يمتلكون القدرة على الحكم والبقاء.
إن "الوعي بالامتثال القانوني" خارج التقنية هو بالفعل قوة صلبة لا غنى عنها للمطورين المعاصرين.
لا يمكن أن يتطور قطاع Web3 بدون بناء متوافق، والمطورون هم الحلقة الأكثر عرضة للتجاهل، لكنهم الأكثر مركزية. نأمل أن نتعاون في المستقبل مع المزيد من الأقران التقنيين لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أساس من الأمان والشفافية.