هجوم سموذي MEV: من ثغرات عرضية إلى آلية مراجحة نظامية
في ظل نضوج تقنية البلوك تشين وتعقيد النظام البيئي اليوم، أصبحت MEV (الحد الأقصى للقيمة القابلة للاستخراج) من ثغرات عرضية ناتجة عن عيوب ترتيب المعاملات، تطوراً إلى آلية حصاد أرباح معقدة للغاية ومنهجية. من بين هذه الأساليب، تُعتبر هجمات السندويتش لافتة للنظر بسبب استخدامها لحقوق ترتيب المعاملات لإدخال معاملات خاصة بها قبل وبعد المعاملة المستهدفة، مما يؤدي إلى التحكم في أسعار الأصول لتحقيق الأرباح من خلال شراء منخفض وبيع مرتفع، مما يجعلها واحدة من أكثر أساليب الهجوم جدلاً وتدميراً في نظام DeFi.
١. المفاهيم الأساسية لـ MEV وهجوم السندويتش
مصدر MEV وتطور التكنولوجيا
MEV (Maximum Extractable Value) تشير في الأصل إلى العائد الاقتصادي الإضافي الذي يحصل عليه المعدنون أو المدققون من خلال التحكم في ترتيب المعاملات، وحقوق الإدراج أو الإقصاء، خلال عملية بناء الكتلة. تستند الأساسيات النظرية لذلك إلى علانية معاملات blockchain وعدم اليقين في ترتيب المعاملات في الذاكرة. مع تطور أدوات مثل القروض الفورية وتجميع المعاملات، بدأت الفرص العشوائية للمراجحة تتضخم تدريجياً، مما شكل سلسلة كاملة من حصاد الأرباح. MEV لا توجد فقط في Ethereum، بل تظهر أيضاً في سلاسل متعددة أخرى بخصائص مختلفة.
مبدأ هجوم السندويتش
هجوم السندويش هو وسيلة تشغيلية نموذجية في استخراج القيمة القابلة للتعديل (MEV). يقوم المهاجم بمراقبة معاملات تجمع الذاكرة في الوقت الحقيقي، ويقدم معاملات قبل وبعد المعاملة المستهدفة، مما يشكل ترتيب المعاملات "مقدمة---معاملة مستهدفة---تابعة"، ومن ثم تحقيق المراجحة من خلال التلاعب بالأسعار. تشمل الخطوات الأساسية ما يلي:
التداول المسبق: يكتشف المهاجمون معاملات كبيرة أو ذات انزلاق عالي، ثم يقدمون أوامر شراء على الفور لرفع أو خفض سعر السوق.
هجوم على الصفقة المستهدفة: يتم تنفيذ الصفقة المستهدفة بعد أن يتم التلاعب بالسعر، حيث يتحمل المتداول تكاليف إضافية بسبب الانحراف بين سعر التنفيذ الفعلي والتوقعات.
التجارة المعلقة: يقوم المهاجم بتقديم صفقة عكسية، لبيع الأصول التي تم الحصول عليها سابقًا بسعر مرتفع أو شراءها بسعر منخفض، مما يضمن أرباح فروق الأسعار.
٢. تطور وهالة هجمات سموذي MEV
من الثغرات النادرة إلى الآلية النظامية
كانت هجمات MEV في البداية أحداثًا عرضية صغيرة الحجم. مع ازدياد حجم التداول في نظام DeFi وتطور أدوات مثل روبوتات التداول عالية التردد والقروض الفورية، قام المهاجمون ببناء أنظمة مراجحة عالية الأتمتة، مما حول أساليب الهجوم إلى نمط مراجحة منظم وصناعي. باستخدام الشبكات عالية السرعة والخوارزميات الدقيقة، يمكن للمهاجمين نشر عمليات الشراء والبيع المسبق واللاحق في وقت قصير جدًا، والاستفادة من القروض الفورية للحصول على أموال كبيرة، وإكمال المراجحة في نفس الصفقة. حتى الآن، ظهرت حالات حققت فيها صفقة واحدة أرباحًا تصل إلى مئات الآلاف أو حتى ملايين الدولارات.
أنماط الهجوم ذات الخصائص المختلفة للمنصات
تظهر هجمات السندويتش خصائص مختلفة بسبب اختلاف تصميم الشبكات blockchain وآليات معالجة المعاملات وهياكل المدققين.
إيثيريوم: تتيح الذاكرة العامة الشفافة مراقبة معلومات المعاملات المعلقة، وغالبًا ما يدفع المهاجمون رسوم غاز أعلى للسيطرة على ترتيب تجميع المعاملات.
سولانا: على الرغم من عدم وجود بركة ذاكرة تقليدية، إلا أن عقد التحقق مركزة نسبيًا، وقد تتآمر بعض العقد مع المهاجمين، مما يؤدي إلى تسريب بيانات المعاملات مسبقًا، مما يجعل الهجمات تحدث بشكل متكرر وبأرباح كبيرة.
سلسلة بينانس الذكية: تكاليف المعاملات المنخفضة والهياكل المبسطة توفر مساحة للمراجحة، حيث تعتمد أنواع مختلفة من الروبوتات استراتيجيات مماثلة لتحقيق استخراج الأرباح.
أحدث حالة
في 13 مارس 2025، تعرض تاجر لخسارة تصل إلى 732,000 دولار أمريكي نتيجة لهجوم ساندويتش أثناء تنفيذ صفقة بحوالي 5 سول في إحدى منصات التداول اللامركزية. استغل المهاجمون حقوق حزم الكتل من خلال صفقات مسبقة، وأدخلوا صفقات قبل وبعد الصفقة المستهدفة، مما أدى إلى انحراف كبير في السعر الفعلي للصفقة عن المتوقع.
في نظام سولانا البيئي، لا تقتصر هجمات السندويتش على تكرارها فحسب، بل ظهرت أنماط جديدة من الهجمات. يبدو أن بعض المدققين يتعاونون مع المهاجمين، من خلال تسريب بيانات المعاملات لمعرفة نوايا المستخدمين في المعاملات مسبقًا، مما يتيح لهم تنفيذ هجمات دقيقة. وهذا جعل عائدات بعض المهاجمين على سلسلة سولانا تنمو في فترة قصيرة من عشرات الملايين من الدولارات إلى أكثر من مئة مليون دولار.
تشير هذه الحالات إلى أن هجمات ساندويتش MEV أصبحت ظاهرة نظامية وصناعية ظهرت مع زيادة حجم المعاملات في شبكة blockchain وتعقيدها.
٣. آلية عمل هجوم السندويتش والتحديات التقنية
مع استمرار زيادة حجم التداول في السوق، فإن تكرار هجمات MEV واتجاه الربح لكل صفقة في ارتفاع. يجب أن تتوفر الشروط التالية لتنفيذ هجوم السندويش:
مراقبة الصفقة والتقاطها: مراقبة المعاملات المعلقة في الذاكرة في الوقت الحقيقي، وتحديد المعاملات التي لها تأثير كبير على الأسعار.
المنافسة على حقوق التعبئة الأولية: استخدام رسوم الغاز أو الرسوم الأولية الأعلى، لسبق إدخال معاملاتهم في الكتلة.
حساب دقيق والتحكم في الانزلاق: عند تنفيذ صفقات قبل وبعد، حساب حجم الصفقة والانزلاق المتوقع بدقة، مما يدفع تقلبات الأسعار ويضمن عدم فشل الصفقة المستهدفة بسبب تجاوز الانزلاق المحدد.
تنفيذ الهجمات لا يتطلب فقط روبوتات تداول عالية الأداء واستجابة شبكة سريعة، بل يتطلب أيضًا دفع رسوم رشاوى باهظة للعمال. في المنافسة الشديدة، قد تحاول العديد من الروبوتات في نفس الوقت الاستيلاء على نفس صفقة الهدف، مما يزيد من ضغط هامش الربح. هذه الحواجز التقنية والاقتصادية تدفع المهاجمين إلى تحديث الخوارزميات والاستراتيجيات باستمرار، بينما توفر أيضًا أساسًا نظريًا لتصميم آليات الحماية.
٤. استراتيجيات التعامل والوقاية في الصناعة
استراتيجيات الحماية للمستخدمين العاديين
تحديد حماية الانزلاق المعقولة: وفقًا لتقلبات السوق وظروف السيولة المتوقعة، حدد مستوى تحمل الانزلاق بشكل معقول.
استخدام أدوات التداول الخاصة: الاستفادة من RPC الخاص، مزادات تجميع الطلبات وغيرها من التقنيات، لإخفاء بيانات التداول وتقليل مخاطر التعرض للهجمات.
اقتراحات لتحسين التكنولوجيا على مستوى النظام البيئي
فصل ترتيب المعاملات عن المقترح-الباني (PBS): تقييد قدرة عقدة واحدة على التحكم في ترتيب المعاملات، وتقليل احتمال استغلال المدققين لميزة الترتيب لاستخراج MEV.
MEV-Boost وآلية الشفافية: إدخال خدمات الوساطة من الطرف الثالث وحلول مثل MEV-Boost، لزيادة شفافية عملية بناء الكتل وتقليل الاعتماد على عقدة واحدة.
آلية مزاد الطلبات خارج السلسلة والتعهيد: تحقيق المطابقة الجماعية للطلبات، وزيادة احتمالية حصول المستخدمين على أفضل الأسعار، وزيادة صعوبة الهجوم.
العقود الذكية وترقية الخوارزميات: بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، يتم تحسين القدرة على المراقبة والتنبؤ بالتحولات الشاذة في البيانات على السلسلة بشكل لحظي، مما يساعد المستخدمين على تجنب المخاطر مسبقاً.
الخاتمة
تطورت هجمات ساندويتش MEV من ثغرات عرضية إلى آلية حصاد أرباح منهجية، مما يشكل تحديًا خطيرًا لسلامة أصول المستخدمين وإيكولوجيا DeFi. تشير الحالات الأخيرة إلى أن مخاطر الهجوم لا تزال موجودة وتتزايد على المنصات الرائدة. لحماية أصول المستخدمين والأسواق العادلة، تحتاج إيكولوجيا blockchain إلى تعزيز الجهود المشتركة في الابتكار التكنولوجي، وتحسين آليات التداول، والتعاون الرقابي. فقط من خلال ذلك، يمكن لإيكولوجيا DeFi العثور على توازن بين الابتكار والمخاطر وتحقيق التنمية المستدامة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
Web3ProductManager
· 07-25 08:55
أرى أن مقاييس تناسب المنتج والسوق هنا... هجمات شطائر mev تقتل حرفيًا مسار انضمامنا في الوقت الحالي
شاهد النسخة الأصليةرد0
BlockchainBouncer
· 07-25 04:22
تس تس، أليس هذا هو حظيرة الفئران داخل السلسلة؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidityHunter
· 07-23 00:49
啧啧 这可比CEX的0.1% الانزلاق暴利太多 又一波空气费 خداع الناس لتحقيق الربح来了
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketSurvivor
· 07-23 00:43
أنا ألعن! يوجد أشخاص آخرون يُستغل بغباء.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetadataExplorer
· 07-23 00:40
أريد أن أجعل الأمور بسيطة ومباشرة، حتى أنني لن أفوت السندويشات!
هجوم ساندويتش MEV: آلية المراجحة النظامية في نظام التمويل اللامركزي واستراتيجيات الحماية
هجوم سموذي MEV: من ثغرات عرضية إلى آلية مراجحة نظامية
في ظل نضوج تقنية البلوك تشين وتعقيد النظام البيئي اليوم، أصبحت MEV (الحد الأقصى للقيمة القابلة للاستخراج) من ثغرات عرضية ناتجة عن عيوب ترتيب المعاملات، تطوراً إلى آلية حصاد أرباح معقدة للغاية ومنهجية. من بين هذه الأساليب، تُعتبر هجمات السندويتش لافتة للنظر بسبب استخدامها لحقوق ترتيب المعاملات لإدخال معاملات خاصة بها قبل وبعد المعاملة المستهدفة، مما يؤدي إلى التحكم في أسعار الأصول لتحقيق الأرباح من خلال شراء منخفض وبيع مرتفع، مما يجعلها واحدة من أكثر أساليب الهجوم جدلاً وتدميراً في نظام DeFi.
١. المفاهيم الأساسية لـ MEV وهجوم السندويتش
مصدر MEV وتطور التكنولوجيا
MEV (Maximum Extractable Value) تشير في الأصل إلى العائد الاقتصادي الإضافي الذي يحصل عليه المعدنون أو المدققون من خلال التحكم في ترتيب المعاملات، وحقوق الإدراج أو الإقصاء، خلال عملية بناء الكتلة. تستند الأساسيات النظرية لذلك إلى علانية معاملات blockchain وعدم اليقين في ترتيب المعاملات في الذاكرة. مع تطور أدوات مثل القروض الفورية وتجميع المعاملات، بدأت الفرص العشوائية للمراجحة تتضخم تدريجياً، مما شكل سلسلة كاملة من حصاد الأرباح. MEV لا توجد فقط في Ethereum، بل تظهر أيضاً في سلاسل متعددة أخرى بخصائص مختلفة.
مبدأ هجوم السندويتش
هجوم السندويش هو وسيلة تشغيلية نموذجية في استخراج القيمة القابلة للتعديل (MEV). يقوم المهاجم بمراقبة معاملات تجمع الذاكرة في الوقت الحقيقي، ويقدم معاملات قبل وبعد المعاملة المستهدفة، مما يشكل ترتيب المعاملات "مقدمة---معاملة مستهدفة---تابعة"، ومن ثم تحقيق المراجحة من خلال التلاعب بالأسعار. تشمل الخطوات الأساسية ما يلي:
التداول المسبق: يكتشف المهاجمون معاملات كبيرة أو ذات انزلاق عالي، ثم يقدمون أوامر شراء على الفور لرفع أو خفض سعر السوق.
هجوم على الصفقة المستهدفة: يتم تنفيذ الصفقة المستهدفة بعد أن يتم التلاعب بالسعر، حيث يتحمل المتداول تكاليف إضافية بسبب الانحراف بين سعر التنفيذ الفعلي والتوقعات.
التجارة المعلقة: يقوم المهاجم بتقديم صفقة عكسية، لبيع الأصول التي تم الحصول عليها سابقًا بسعر مرتفع أو شراءها بسعر منخفض، مما يضمن أرباح فروق الأسعار.
٢. تطور وهالة هجمات سموذي MEV
من الثغرات النادرة إلى الآلية النظامية
كانت هجمات MEV في البداية أحداثًا عرضية صغيرة الحجم. مع ازدياد حجم التداول في نظام DeFi وتطور أدوات مثل روبوتات التداول عالية التردد والقروض الفورية، قام المهاجمون ببناء أنظمة مراجحة عالية الأتمتة، مما حول أساليب الهجوم إلى نمط مراجحة منظم وصناعي. باستخدام الشبكات عالية السرعة والخوارزميات الدقيقة، يمكن للمهاجمين نشر عمليات الشراء والبيع المسبق واللاحق في وقت قصير جدًا، والاستفادة من القروض الفورية للحصول على أموال كبيرة، وإكمال المراجحة في نفس الصفقة. حتى الآن، ظهرت حالات حققت فيها صفقة واحدة أرباحًا تصل إلى مئات الآلاف أو حتى ملايين الدولارات.
أنماط الهجوم ذات الخصائص المختلفة للمنصات
تظهر هجمات السندويتش خصائص مختلفة بسبب اختلاف تصميم الشبكات blockchain وآليات معالجة المعاملات وهياكل المدققين.
إيثيريوم: تتيح الذاكرة العامة الشفافة مراقبة معلومات المعاملات المعلقة، وغالبًا ما يدفع المهاجمون رسوم غاز أعلى للسيطرة على ترتيب تجميع المعاملات.
سولانا: على الرغم من عدم وجود بركة ذاكرة تقليدية، إلا أن عقد التحقق مركزة نسبيًا، وقد تتآمر بعض العقد مع المهاجمين، مما يؤدي إلى تسريب بيانات المعاملات مسبقًا، مما يجعل الهجمات تحدث بشكل متكرر وبأرباح كبيرة.
سلسلة بينانس الذكية: تكاليف المعاملات المنخفضة والهياكل المبسطة توفر مساحة للمراجحة، حيث تعتمد أنواع مختلفة من الروبوتات استراتيجيات مماثلة لتحقيق استخراج الأرباح.
أحدث حالة
في 13 مارس 2025، تعرض تاجر لخسارة تصل إلى 732,000 دولار أمريكي نتيجة لهجوم ساندويتش أثناء تنفيذ صفقة بحوالي 5 سول في إحدى منصات التداول اللامركزية. استغل المهاجمون حقوق حزم الكتل من خلال صفقات مسبقة، وأدخلوا صفقات قبل وبعد الصفقة المستهدفة، مما أدى إلى انحراف كبير في السعر الفعلي للصفقة عن المتوقع.
في نظام سولانا البيئي، لا تقتصر هجمات السندويتش على تكرارها فحسب، بل ظهرت أنماط جديدة من الهجمات. يبدو أن بعض المدققين يتعاونون مع المهاجمين، من خلال تسريب بيانات المعاملات لمعرفة نوايا المستخدمين في المعاملات مسبقًا، مما يتيح لهم تنفيذ هجمات دقيقة. وهذا جعل عائدات بعض المهاجمين على سلسلة سولانا تنمو في فترة قصيرة من عشرات الملايين من الدولارات إلى أكثر من مئة مليون دولار.
تشير هذه الحالات إلى أن هجمات ساندويتش MEV أصبحت ظاهرة نظامية وصناعية ظهرت مع زيادة حجم المعاملات في شبكة blockchain وتعقيدها.
٣. آلية عمل هجوم السندويتش والتحديات التقنية
مع استمرار زيادة حجم التداول في السوق، فإن تكرار هجمات MEV واتجاه الربح لكل صفقة في ارتفاع. يجب أن تتوفر الشروط التالية لتنفيذ هجوم السندويش:
مراقبة الصفقة والتقاطها: مراقبة المعاملات المعلقة في الذاكرة في الوقت الحقيقي، وتحديد المعاملات التي لها تأثير كبير على الأسعار.
المنافسة على حقوق التعبئة الأولية: استخدام رسوم الغاز أو الرسوم الأولية الأعلى، لسبق إدخال معاملاتهم في الكتلة.
حساب دقيق والتحكم في الانزلاق: عند تنفيذ صفقات قبل وبعد، حساب حجم الصفقة والانزلاق المتوقع بدقة، مما يدفع تقلبات الأسعار ويضمن عدم فشل الصفقة المستهدفة بسبب تجاوز الانزلاق المحدد.
تنفيذ الهجمات لا يتطلب فقط روبوتات تداول عالية الأداء واستجابة شبكة سريعة، بل يتطلب أيضًا دفع رسوم رشاوى باهظة للعمال. في المنافسة الشديدة، قد تحاول العديد من الروبوتات في نفس الوقت الاستيلاء على نفس صفقة الهدف، مما يزيد من ضغط هامش الربح. هذه الحواجز التقنية والاقتصادية تدفع المهاجمين إلى تحديث الخوارزميات والاستراتيجيات باستمرار، بينما توفر أيضًا أساسًا نظريًا لتصميم آليات الحماية.
٤. استراتيجيات التعامل والوقاية في الصناعة
استراتيجيات الحماية للمستخدمين العاديين
تحديد حماية الانزلاق المعقولة: وفقًا لتقلبات السوق وظروف السيولة المتوقعة، حدد مستوى تحمل الانزلاق بشكل معقول.
استخدام أدوات التداول الخاصة: الاستفادة من RPC الخاص، مزادات تجميع الطلبات وغيرها من التقنيات، لإخفاء بيانات التداول وتقليل مخاطر التعرض للهجمات.
اقتراحات لتحسين التكنولوجيا على مستوى النظام البيئي
فصل ترتيب المعاملات عن المقترح-الباني (PBS): تقييد قدرة عقدة واحدة على التحكم في ترتيب المعاملات، وتقليل احتمال استغلال المدققين لميزة الترتيب لاستخراج MEV.
MEV-Boost وآلية الشفافية: إدخال خدمات الوساطة من الطرف الثالث وحلول مثل MEV-Boost، لزيادة شفافية عملية بناء الكتل وتقليل الاعتماد على عقدة واحدة.
آلية مزاد الطلبات خارج السلسلة والتعهيد: تحقيق المطابقة الجماعية للطلبات، وزيادة احتمالية حصول المستخدمين على أفضل الأسعار، وزيادة صعوبة الهجوم.
العقود الذكية وترقية الخوارزميات: بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، يتم تحسين القدرة على المراقبة والتنبؤ بالتحولات الشاذة في البيانات على السلسلة بشكل لحظي، مما يساعد المستخدمين على تجنب المخاطر مسبقاً.
الخاتمة
تطورت هجمات ساندويتش MEV من ثغرات عرضية إلى آلية حصاد أرباح منهجية، مما يشكل تحديًا خطيرًا لسلامة أصول المستخدمين وإيكولوجيا DeFi. تشير الحالات الأخيرة إلى أن مخاطر الهجوم لا تزال موجودة وتتزايد على المنصات الرائدة. لحماية أصول المستخدمين والأسواق العادلة، تحتاج إيكولوجيا blockchain إلى تعزيز الجهود المشتركة في الابتكار التكنولوجي، وتحسين آليات التداول، والتعاون الرقابي. فقط من خلال ذلك، يمكن لإيكولوجيا DeFi العثور على توازن بين الابتكار والمخاطر وتحقيق التنمية المستدامة.