عيوب طرق إثبات الاحتياطي واقتراحات للتحسين

بعد انهيار FTX، انخفضت ثقة السوق في المؤسسات المركزية بشكل كبير. لإعادة بناء الثقة، بدأت العديد من منصات التداول في استخدام طريقة إثبات الاحتياطي لشجرة ميركل، في محاولة لإثبات أمان الأموال للمستخدمين. ومع ذلك، فإن لهذه الطريقة بعض المشاكل الأساسية، مما يجعل المؤسسات المركزية لا تزال قادرة على تجاوز هدف عدم التلاعب.

ستتناول هذه المقالة عيبين رئيسيين في طرق إثبات الاحتياطي الحالية لشجرة ميركل، وتقدم بعض الاقتراحات للتحسين.

نظرة عامة على طرق إثبات الاحتياطيات الحالية

تستخدم إثبات الاحتياطي الحالي عادةً شكل تدقيق طرف ثالث، بهدف إثبات تطابق أصول الكيانات المركزية على السلسلة (الاحتياطي) مع أرصدة أصول المستخدمين (الالتزامات) لتخفيف مشكلة عدم التوافق في المعلومات.

فيما يتعلق بإثبات الدين، تحتاج المؤسسات إلى إنشاء شجرة ميركل تحتوي على معلومات حساب المستخدم و رصيد الأصول، لتشكيل لقطة حساب مجهولة وغير قابلة للتلاعب. يمكن للمستخدم التحقق بشكل مستقل مما إذا كان حسابه مدرجًا.

فيما يتعلق بإثبات الاحتياطي، يحتاج الكيان إلى تقديم والتحقق من عنوانه الموجود على السلسلة، عادةً من خلال توقيع رقمي يثبت ملكية العنوان.

تقوم هيئة التدقيق بعد ذلك بالتحقق من إجمالي الأصول على جانبي الالتزامات والاحتياطيات، لتحديد ما إذا كانت هناك أي سلوكيات تحويل.

العيوب الرئيسية للأساليب الحالية

1. إمكانية تدقيق أموال الإقراض

نظرًا لأن التدقيق غالبًا ما يكون قائمًا على نقطة زمنية معينة ويفصل بينهما فترة طويلة، لا يزال للكيانات المركزية فرصة لسد الفجوة في الأموال المختلسة من خلال الإقراض خلال فترة التدقيق.

2. احتمال التآمر مع طرف خارجي

تقديم التوقيع الرقمي لا يعني بالضرورة امتلاك الأصول الموجودة في العنوان المعني. قد تتآمر المؤسسات المركزية مع مصادر التمويل الخارجية، مستخدمة نفس الأموال لتقديم إثبات الأصول لعدة مؤسسات في نفس الوقت، بينما يصعب على طرق التدقيق الحالية التعرف على هذا السلوك الاحتيالي.

اقتراحات لتحسين

يجب أن يسمح نظام إثبات الاحتياطي المثالي بالتحقق من الالتزامات والاحتياطيات في الوقت الفعلي، ولكن قد يؤدي ذلك إلى تكاليف باهظة ومخاطر تسرب معلومات المستخدمين. لمنع تزوير إثبات الاحتياطي دون كشف معلومات المستخدمين، يتم تقديم الاقتراحات التالية:

1. تدقيق عشوائي بناءً على العينات

يمكن أن يزيد إجراء التدقيق العشوائي على فترات زمنية غير متوقعة من صعوبة التلاعب بأرصدة الحسابات والأصول على السلسلة من قبل الهيئات المركزية. كما يمكن أن يحد هذا الأسلوب من السلوكيات غير الملائمة من خلال قوة الردع التي توفرها عمليات التفتيش المفاجئة.

طرق التنفيذ: ترسل جهة تدقيق موثوقة طلبات تدقيق عشوائية إلى المؤسسات المركزية. بعد تلقي التعليمات، يجب على المؤسسة على الفور إنشاء شجرة ميركل تحتوي على أرصدة حسابات المستخدمين في لحظة زمنية معينة (محددة بارتفاع الكتلة).

2. استخدام خطة MPC-TSS لتسريع إثبات الاحتياطي

تتطلب عمليات التدقيق العشوائية من المؤسسات المركزية تقديم إثباتات الاحتياطي في فترة زمنية قصيرة، مما يشكل تحديًا كبيرًا للكيانات التي تدير عددًا كبيرًا من العناوين على السلسلة. حتى عند تركيز معظم الأصول في عدد قليل من العناوين، فإن تجميع الأموال الموزعة خلال فترة التدقيق لا يزال يستغرق وقتًا، مما قد يترك مجالًا للممارسات غير المشروعة.

إحدى الحلول المحتملة هي استخدام تقنية توقيع العتبة MPC (MPC-TSS) ، التي تسمح للكيانات بإثبات الاحتياطيات مباشرة على عناوين الأصول التي تمتلكها بالفعل دون الحاجة إلى دمج الأصول.

تقوم MPC-TSS بتقسيم المفتاح الخاص إلى أجزاء مشفرة متعددة، يحتفظ بها أطراف مختلفة. يمكن لحاملي هذه الأجزاء التوقيع على المعاملات بشكل مشترك دون الحاجة إلى تبادل أو دمج المفاتيح الخاصة. في هذه الخطة، يمكن لهيئة التدقيق الاحتفاظ بجزء من المفتاح الخاص، بينما يحتفظ الكيان المركزي بالأجزاء المتبقية. من خلال تعيين "العَتَبة" لتكون أكبر من واحد، يمكن ضمان استمرار السيطرة على الأصول من قبل الكيان المركزي.

تتطلب هذه الخطة دعم MPC-TSS لبروتوكول BIP32 من أجل إنشاء عدد كبير من العناوين المشتركة. يمكن للجهات الرقابية من خلال حيازة شظايا المفاتيح الخاصة تحديد مجموعة العناوين على السلسلة للجهات المركزية، وإحصاء حجم الأصول عند ارتفاع كتلة محدد.

من خلال هذه التحسينات، من المتوقع أن يكون نظام إثبات الاحتياطي أكثر فعالية في مكافحة الاحتيال، وزيادة الشفافية والمصداقية للهيئات المركزية.