FTX يكشف عن أسرار مذهلة: مستخدم معين متهم باستغلال ثغرة للتلاعب بالسوق وجني أرباح تصل إلى مئات الملايين من الدولارات
مؤخراً، مع تقدم الدعاوى القضائية المتعلقة بإفلاس FTX، بدأت بعض الأسرار القليلة المعرفة تظهر تدريجياً. وقد أثار دعوى قضائية ضد نواف محمد ميرون اهتماماً واسعاً في مجتمع التشفير. يُزعم أن هذا المواطن الموريشيوسي استخدم وسائل لا تصدق لاستغلال ثغرات منصة FTX للتلاعب في السوق، محققاً أرباحاً تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
استخدام الرموز ذات السيولة المنخفضة للتلاعب بالسوق
وفقًا لوثائق الدعوى في محكمة الإفلاس بولاية ديلاوير، تم وصف ميران على أنه "خبير" في التلاعب بالسوق. يركز بشكل أساسي على الرموز التي تعاني من سيولة منخفضة، ويُزعم أنه شارك في العديد من عمليات غسيل الأموال والاحتيالات الهرمية. اعتبارًا من يناير 2021، بدأ ميران في شراء كميات كبيرة من رموز BTMX، حيث اشترى ما يقرب من نصف إجمالي المعروض، مما أدى إلى ارتفاع سعر هذه الرموز بنسبة 10,000% في غضون ثلاثة أشهر.
ثم استخدم Meerun وظيفة الرفع المالي في FTX وثغرات قواعد تداول الهامش لاقتراض عشرات الملايين من الدولارات من المنصة باستخدام BTMX كضمان. على الرغم من تحذيرات البورصة، لم تتخذ FTX أي إجراء. يُذكر أن Ryan Salame، الرئيس التنفيذي المشترك لشركة FTX Digital Markets في ذلك الوقت، قد تلقى تنبيهات بشأن الأنشطة المشبوهة، لكنه اختار تجاهلها.
في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021، قام Meerun أيضًا باستخدام حسابات جديدة وأسماء مستعارة لتكرار عمليات مماثلة على رموز منخفضة السيولة مثل BAO و TOMO و SXP. قبل أن تدرك FTX المشكلة، كان قد حقق أرباحًا تقارب 200 مليون دولار من خلال هذه الطريقة.
إهمال FTX والتعامل معه
من المثير للدهشة أنه حتى بعد اكتشاف المشكلة، لم توقف FTX بشكل كامل تصرفات Meerun. على الرغم من أنها قامت بتجميد حسابه، إلا أنها "نسيت" أن توقف وظيفة السحب الخاصة به، مما أدى إلى نجاح Meerun في تحويل أكثر من 450 مليون دولار من العائدات الناتجة عن التلاعب.
لإخفاء الثغرات الكبيرة الموجودة في المنصة، اتبعت FTX استراتيجية "ت拆东墙补西墙" لنقل الخسائر إلى شركتها الشقيقة Alameda Research.
استراتيجيات البيع على المكشوف وخسائر Alameda Research
تشمل عمليات Meerun أيضًا بيع عملة تسمى Mobile Coin (MOB) على منصة FTX. لتعويض هذه المراكز القصيرة، اضطرت Alameda Research إلى شراء كميات كبيرة من رموز MOB من السوق، مما أدى إلى ارتفاع سعرها بنسبة 750%. أدت هذه السلسلة من العمليات في النهاية إلى تكبد Alameda خسائر تصل إلى مليار دولار.
رد ميرون والاتهامات الأخرى
رداً على هذه الاتهامات، أصر Meerun على أن تصرفاته كانت ضمن النطاق المحدد من قبل البورصة، ونفى أي ارتباط بشبكات إجرامية. ومع ذلك، ذكرت وثائق الدعوى أنه كان متورطًا سابقًا في "هجوم حوكمة" على منصة الإقراض Compound Finance، حيث حاول تحويل أصول مستخدمين آخرين من البروتوكول.
تحذيرات الصناعة والدروس المستفادة
هذا الحدث يقرع جرس الإنذار لصناعة العملات المشفرة ، مما يبرز عدة قضايا رئيسية:
يجب على البورصة تحسين إجراءات KYC وتنفيذ قواعد مكافحة غسيل الأموال بشكل صارم.
تعزيز الرقابة على الموظفين الداخليين وإنشاء آلية رقابة داخلية فعالة.
إنشاء نظام شامل لتقييم المخاطر، مع التركيز بشكل خاص على تداول الأصول ذات السيولة المنخفضة.
يجب على المستثمرين توخي الحذر بشأن التقلبات السعرية غير الطبيعية للرموز ذات السيولة المنخفضة.
اختر منصات التداول المنظمة كأولوية للتداول.
إن تفاصيل هذه القضية تكشف بلا شك عن تحذير عميق لصناعة التشفير بأكملها، كما أنها توفر دروساً قيمة للمستقبل في مجال الوقاية من المخاطر.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 8
أعجبني
8
6
مشاركة
تعليق
0/400
RektButAlive
· منذ 5 س
يا إلهي، هذا الخطأ فعلاً رهيب
شاهد النسخة الأصليةرد0
MevHunter
· منذ 22 س
اهربوا لعدة مليارات 6
شاهد النسخة الأصليةرد0
PositionPhobia
· 07-20 05:20
لقد قفل المركز مبكرًا لذا لا أخاف من هذه الأمور
شاهد النسخة الأصليةرد0
DegenDreamer
· 07-20 05:14
SBF جعل حتى الموريشيوسيين يفهمون الأمر
شاهد النسخة الأصليةرد0
PumpingCroissant
· 07-20 05:11
هل جننت بسبب المال؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
StrawberryIce
· 07-20 04:57
على الرغم من أنها شيء سيء، إلا أنها بالتأكيد نوعًا ما ثور
تفجير أسرار FTX: المستخدمون يحققون أرباح بمئات الملايين من الدولارات من خلال التلاعب بعملة LP ذات السيولة المنخفضة
FTX يكشف عن أسرار مذهلة: مستخدم معين متهم باستغلال ثغرة للتلاعب بالسوق وجني أرباح تصل إلى مئات الملايين من الدولارات
مؤخراً، مع تقدم الدعاوى القضائية المتعلقة بإفلاس FTX، بدأت بعض الأسرار القليلة المعرفة تظهر تدريجياً. وقد أثار دعوى قضائية ضد نواف محمد ميرون اهتماماً واسعاً في مجتمع التشفير. يُزعم أن هذا المواطن الموريشيوسي استخدم وسائل لا تصدق لاستغلال ثغرات منصة FTX للتلاعب في السوق، محققاً أرباحاً تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
استخدام الرموز ذات السيولة المنخفضة للتلاعب بالسوق
وفقًا لوثائق الدعوى في محكمة الإفلاس بولاية ديلاوير، تم وصف ميران على أنه "خبير" في التلاعب بالسوق. يركز بشكل أساسي على الرموز التي تعاني من سيولة منخفضة، ويُزعم أنه شارك في العديد من عمليات غسيل الأموال والاحتيالات الهرمية. اعتبارًا من يناير 2021، بدأ ميران في شراء كميات كبيرة من رموز BTMX، حيث اشترى ما يقرب من نصف إجمالي المعروض، مما أدى إلى ارتفاع سعر هذه الرموز بنسبة 10,000% في غضون ثلاثة أشهر.
ثم استخدم Meerun وظيفة الرفع المالي في FTX وثغرات قواعد تداول الهامش لاقتراض عشرات الملايين من الدولارات من المنصة باستخدام BTMX كضمان. على الرغم من تحذيرات البورصة، لم تتخذ FTX أي إجراء. يُذكر أن Ryan Salame، الرئيس التنفيذي المشترك لشركة FTX Digital Markets في ذلك الوقت، قد تلقى تنبيهات بشأن الأنشطة المشبوهة، لكنه اختار تجاهلها.
في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021، قام Meerun أيضًا باستخدام حسابات جديدة وأسماء مستعارة لتكرار عمليات مماثلة على رموز منخفضة السيولة مثل BAO و TOMO و SXP. قبل أن تدرك FTX المشكلة، كان قد حقق أرباحًا تقارب 200 مليون دولار من خلال هذه الطريقة.
إهمال FTX والتعامل معه
من المثير للدهشة أنه حتى بعد اكتشاف المشكلة، لم توقف FTX بشكل كامل تصرفات Meerun. على الرغم من أنها قامت بتجميد حسابه، إلا أنها "نسيت" أن توقف وظيفة السحب الخاصة به، مما أدى إلى نجاح Meerun في تحويل أكثر من 450 مليون دولار من العائدات الناتجة عن التلاعب.
لإخفاء الثغرات الكبيرة الموجودة في المنصة، اتبعت FTX استراتيجية "ت拆东墙补西墙" لنقل الخسائر إلى شركتها الشقيقة Alameda Research.
استراتيجيات البيع على المكشوف وخسائر Alameda Research
تشمل عمليات Meerun أيضًا بيع عملة تسمى Mobile Coin (MOB) على منصة FTX. لتعويض هذه المراكز القصيرة، اضطرت Alameda Research إلى شراء كميات كبيرة من رموز MOB من السوق، مما أدى إلى ارتفاع سعرها بنسبة 750%. أدت هذه السلسلة من العمليات في النهاية إلى تكبد Alameda خسائر تصل إلى مليار دولار.
رد ميرون والاتهامات الأخرى
رداً على هذه الاتهامات، أصر Meerun على أن تصرفاته كانت ضمن النطاق المحدد من قبل البورصة، ونفى أي ارتباط بشبكات إجرامية. ومع ذلك، ذكرت وثائق الدعوى أنه كان متورطًا سابقًا في "هجوم حوكمة" على منصة الإقراض Compound Finance، حيث حاول تحويل أصول مستخدمين آخرين من البروتوكول.
تحذيرات الصناعة والدروس المستفادة
هذا الحدث يقرع جرس الإنذار لصناعة العملات المشفرة ، مما يبرز عدة قضايا رئيسية:
إن تفاصيل هذه القضية تكشف بلا شك عن تحذير عميق لصناعة التشفير بأكملها، كما أنها توفر دروساً قيمة للمستقبل في مجال الوقاية من المخاطر.