تم إغلاق منصة التشفير الروسية، وتجميد كميات كبيرة من الأموال
مؤخراً، تم إغلاق منصة مركزية للتشفير للعملات الرقمية في روسيا بشكل قسري من قبل وكالات إنفاذ القانون في عدة دول، وتم القبض على أحد مؤسسيها المشاركين. في الوقت نفسه، تم تجميد كميات كبيرة من الأموال المرتبطة بهذه المنصة على السلسلة. تسلط هذه الحادثة الضوء على المخاطر التي يواجهها العاملون في صناعة Web3، خاصة التهديدات المحتملة المرتبطة ببعض العملات المستقرة.
خلفية فرض العقوبات على المنصة
تم اتهام بورصة التشفير الروسية التي تأسست في عام 2019 منذ فترة طويلة بتقديم خدمات غسيل الأموال للأنشطة غير القانونية. في أبريل 2022، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها، قائلة إنها قامت بمعالجة أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير القانونية، بما في ذلك الأموال المتعلقة بأسواق الشبكة المظلمة، وعصابات برامج الفدية، والقرصنة، والإرهاب.
في 7 مارس من هذا العام، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد المؤسس المشارك للمنصة وشركائه، متهمة إياهم بالتورط في مؤامرة لغسل الأموال، وانتهاك العقوبات الأمريكية، وعمليات نقل الأموال بدون ترخيص.
يُزعم أن المنصة قد تعاملت مع ما لا يقل عن 960 مليار دولار من معاملات التشفير منذ تأسيسها، بما في ذلك كمية كبيرة من الأموال الناتجة عن الجرائم. وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن المنصة قدمت خدمات غسل الأموال لفرق قراصنة من كوريا الشمالية، وأوليغارشيين روس، والعديد من عصابات برامج الفدية.
إجراءات إنفاذ القانون على السلسلة
تزامنت العملية مع تنفيذ عمليات تجميد كبيرة على السلسلة. تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون بين شركة أمن أمريكية وناشر عملات مستقرة، استجابةً لطلب الحكومة الأمريكية. وفقًا لمراقبة شركة تحليل البلوكشين والإفصاح الخاص بالبورصات، فإن هذه الأنشطة القانونية قد جمدت ما لا يقل عن 28 مليون دولار من العملات المستقرة.
من الجدير بالذكر أن التجميد على السلسلة هذه المرة لا يستهدف مباشرةً عناوين المحفظة الساخنة للمنصة، بل يستهدف عددًا كبيرًا من عناوين الوساطة وتخزين العملات التي تستخدم لتجنب تتبع الأموال. قبل القبض عليه، قام مؤسس المنصة أو فريقه بسحب كميات كبيرة من الأموال من منصات تبادل العملات المشفرة الرئيسية ومنصات الدفع، وبعد عملية غسل أموال آلية للغاية، تم تحويلها مرة أخرى إلى منصات تبادل أخرى.
أدى التعاون التنفيذي مع مُصدري العملات المستقرة إلى توقف هذه العملية بشكل قسري، مما تسبب مباشرة في توقف المنصة عن الخدمة.
انتشار تهديدات الأموال على السلسلة
من خلال تحليل الأنشطة على السلسلة للعناوين المجمدة، يمكن اكتشاف أن منصة التداول استخدمت بشكل كبير عناوين الكيانات المركزية في عملية غسل الأموال.
على سبيل المثال، مصدر الأموال من عنوان مجمد هو عنوان محفظة ساخنة للسحب من منصة دفع أو تداول، قبل أن يتم تجميد هذا العنوان، تم تحويل جزء من الأموال إلى منصة تداول مركزية أخرى. عنوان آخر مجمد، قبل التجميد، كان له ارتباطات كثيرة مع منصة الدفع وحتى مع منصة المراهنات عبر الإنترنت بالإضافة إلى التفاعل مع مستخدمي البورصة.
تشير هذه الحالة إلى أنه، بالإضافة إلى أنشطة التجميد على السلسلة، إذا قامت هذه المؤسسات المركزية بإجراء السيطرة على المخاطر على المستخدمين الذين يستقبلون الأموال ذات الصلة لأسباب الامتثال، فإن المتداولين الخارجيين الأبرياء أو المستخدمين العاديين الذين يتلقون الأموال ذات الصلة قد يتأثرون.
تُذكّر هذه الحادثة مرة أخرى العاملين في Web3 بضرورة اليقظة الشديدة تجاه المخاطر المحتملة للأموال، لا سيما فيما يتعلق بتداول وحيازة بعض العملات المستقرة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تم إغلاق تبادل التشفير الروسي وتجميد 28 مليون دولار من عملة مستقرة
تم إغلاق منصة التشفير الروسية، وتجميد كميات كبيرة من الأموال
مؤخراً، تم إغلاق منصة مركزية للتشفير للعملات الرقمية في روسيا بشكل قسري من قبل وكالات إنفاذ القانون في عدة دول، وتم القبض على أحد مؤسسيها المشاركين. في الوقت نفسه، تم تجميد كميات كبيرة من الأموال المرتبطة بهذه المنصة على السلسلة. تسلط هذه الحادثة الضوء على المخاطر التي يواجهها العاملون في صناعة Web3، خاصة التهديدات المحتملة المرتبطة ببعض العملات المستقرة.
خلفية فرض العقوبات على المنصة
تم اتهام بورصة التشفير الروسية التي تأسست في عام 2019 منذ فترة طويلة بتقديم خدمات غسيل الأموال للأنشطة غير القانونية. في أبريل 2022، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها، قائلة إنها قامت بمعالجة أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير القانونية، بما في ذلك الأموال المتعلقة بأسواق الشبكة المظلمة، وعصابات برامج الفدية، والقرصنة، والإرهاب.
في 7 مارس من هذا العام، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد المؤسس المشارك للمنصة وشركائه، متهمة إياهم بالتورط في مؤامرة لغسل الأموال، وانتهاك العقوبات الأمريكية، وعمليات نقل الأموال بدون ترخيص.
يُزعم أن المنصة قد تعاملت مع ما لا يقل عن 960 مليار دولار من معاملات التشفير منذ تأسيسها، بما في ذلك كمية كبيرة من الأموال الناتجة عن الجرائم. وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن المنصة قدمت خدمات غسل الأموال لفرق قراصنة من كوريا الشمالية، وأوليغارشيين روس، والعديد من عصابات برامج الفدية.
إجراءات إنفاذ القانون على السلسلة
تزامنت العملية مع تنفيذ عمليات تجميد كبيرة على السلسلة. تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون بين شركة أمن أمريكية وناشر عملات مستقرة، استجابةً لطلب الحكومة الأمريكية. وفقًا لمراقبة شركة تحليل البلوكشين والإفصاح الخاص بالبورصات، فإن هذه الأنشطة القانونية قد جمدت ما لا يقل عن 28 مليون دولار من العملات المستقرة.
من الجدير بالذكر أن التجميد على السلسلة هذه المرة لا يستهدف مباشرةً عناوين المحفظة الساخنة للمنصة، بل يستهدف عددًا كبيرًا من عناوين الوساطة وتخزين العملات التي تستخدم لتجنب تتبع الأموال. قبل القبض عليه، قام مؤسس المنصة أو فريقه بسحب كميات كبيرة من الأموال من منصات تبادل العملات المشفرة الرئيسية ومنصات الدفع، وبعد عملية غسل أموال آلية للغاية، تم تحويلها مرة أخرى إلى منصات تبادل أخرى.
أدى التعاون التنفيذي مع مُصدري العملات المستقرة إلى توقف هذه العملية بشكل قسري، مما تسبب مباشرة في توقف المنصة عن الخدمة.
انتشار تهديدات الأموال على السلسلة
من خلال تحليل الأنشطة على السلسلة للعناوين المجمدة، يمكن اكتشاف أن منصة التداول استخدمت بشكل كبير عناوين الكيانات المركزية في عملية غسل الأموال.
على سبيل المثال، مصدر الأموال من عنوان مجمد هو عنوان محفظة ساخنة للسحب من منصة دفع أو تداول، قبل أن يتم تجميد هذا العنوان، تم تحويل جزء من الأموال إلى منصة تداول مركزية أخرى. عنوان آخر مجمد، قبل التجميد، كان له ارتباطات كثيرة مع منصة الدفع وحتى مع منصة المراهنات عبر الإنترنت بالإضافة إلى التفاعل مع مستخدمي البورصة.
تشير هذه الحالة إلى أنه، بالإضافة إلى أنشطة التجميد على السلسلة، إذا قامت هذه المؤسسات المركزية بإجراء السيطرة على المخاطر على المستخدمين الذين يستقبلون الأموال ذات الصلة لأسباب الامتثال، فإن المتداولين الخارجيين الأبرياء أو المستخدمين العاديين الذين يتلقون الأموال ذات الصلة قد يتأثرون.
تُذكّر هذه الحادثة مرة أخرى العاملين في Web3 بضرورة اليقظة الشديدة تجاه المخاطر المحتملة للأموال، لا سيما فيما يتعلق بتداول وحيازة بعض العملات المستقرة.