تحليل مخاطر عملات meme والقضايا القانونية

في الآونة الأخيرة، أثار قضية جنائية تتعلق بالعملة الافتراضية اهتمامًا واسعًا. تم إدانة طالب جامعي من مواليد 2000 بتهمة الاحتيال بعد أن أصدر عملات meme على سلسلة بلوكتشين خارجية، مما أدى إلى خسائر للمستثمرين بسبب سحب السيولة. هذه النوعية من القضايا ليست نادرة في مجال العملات المشفرة، لكنها لا تزال تستحق منا التعمق في القضايا القانونية المتعلقة بها.

ملخص القضية

في مايو 2022، لاحظ طالب في السنة الرابعة يُدعى يانغ مومو أن هناك DAO يسمى "مستقبل الحركة في منطقة (BFF)" يقوم بحملة ICO. في الساعة الثانية بعد الظهر من يوم 2 مايو، أصدر يانغ مومو عملة meme تحمل نفس اسم BFF على سلسلة كتلة أجنبية. ثم أضاف سيولة لهذا المشروع، وفي نفس الثانية، اشترى مستثمر يُدعى لوه مومو كمية كبيرة من عملة BFF.

بعد 24 ثانية فقط، سحب يانغ سيولة عملة BFF، مما أدى إلى انهيار قيمتها. انخفض استثمار لو من 50000 عملة BSC-USD إلى 21.6 عملة فقط. بعد ذلك، وجد لو يانغ من خلال علاقاته وقدم بلاغًا للشرطة بأنه تعرض لعملية احتيال بمبلغ يزيد عن 300000 يوان صيني.

النزاعات القانونية

النزاع الأساسي في هذه القضية هو ما إذا كانت تصرفات يانغ معينة تشكل جريمة الاحتيال. وفقًا لقانون العقوبات في بلدنا، يجب أن تستوفي جريمة الاحتيال الشروط التالية:

1. يكون لدى الفاعل نية الاستيلاء على أموال الآخرين بطريقة غير قانونية
2. تم تنفيذ سلوك "إحداث حقائق وهمية" أو "إخفاء الحقيقة"
3. وقع الضحية في فهم خاطئ وواجه خسائر مالية.

تعتقد النيابة العامة أن تصرفات يانغ معينة، من خلال إنشاء عملة مزيفة تحمل نفس اسم المشروع الحقيقي، وجذب المستثمرين عن طريق إضافة السيولة، ثم سحب الأموال بسرعة، تشكل احتيالاً.

ومع ذلك، فإن هذه وجهة نظر مثيرة للجدل. بعد تحليل القضية بعمق، اكتشفنا:

1. من المحتمل أن يكون الضحية لو شخصًا محترفًا في "عملات meme"، يستخدم برنامج تداول آلي للقيام بالعمليات.
2. قام لوه بشراء في نفس الثانية التي أضاف فيها يانغ السيولة، وهذه السرعة في التنفيذ تكاد تكون مستحيلة أن تتم يدوياً.
3. سجل معاملات لو يظهر أن لديه خبرة واسعة في استثمار عملات meme، وقد قام عدة مرات بإكمال عمليات الشراء والبيع لتحقيق أرباح في فترة زمنية قصيرة جداً.

استنادًا إلى هذه الحقائق، يمكن الاستنتاج أن السيد لو قد لا يكون قد وقع في فهم خاطئ، وأن سلوكه الاستثماري من المحتمل جدًا أنه تم تنفيذه تلقائيًا من خلال برنامج محدد مسبقًا. لذلك، فإن ما إذا كان سلوك السيد يانغ يشكل حقًا جريمة الاحتيال يستحق المناقشة.

تنبيه المخاطر القانونية

على الرغم من أن تصرفات يانغ قد لا تشكل جريمة الاحتيال في هذه القضية، إلا أن إصدار عملات meme لا يزال عملاً عالي المخاطر. قد ينطوي على المخاطر القانونية التالية:

1. جريمة إدارة غير قانونية
2. جرائم جمع الأموال غير القانونية
3. جرائم المقامرة

من المهم أن نلاحظ أنه حتى إذا تم إصدار الرموز على سلسلة الكتل العامة في الخارج، طالما أن المشروع موجود في الداخل، فلا يزال من الممكن أن يشكل جريمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني.

الخاتمة

تعد القضايا القانونية في مجال العملات المشفرة معقدة ومتغيرة، مما يتطلب منا التعامل بحذر مع كل حالة على أساس فهم التكنولوجيا. سواء كان المستثمرون أو أصحاب المشاريع، ينبغي عليهم جميعًا أن يدركوا المخاطر ذات الصلة، والامتثال للقوانين واللوائح، والحفاظ على نظام السوق. في الوقت نفسه، نتطلع أيضًا إلى أن تواكب القوانين ذات الصلة التطورات، لتوفير توجيهات أكثر وضوحًا لهذا المجال الناشئ.