نموذج جديد للتعامل القضائي مع المال الافتراضي: تعاون إدارة الأمن العام في بكين مع بورصة بكين يثير متابعة

مؤخراً، أصدرت إدارة القانون في شرطة بكين مقالاً حول معالجة الأموال الافتراضية المتعلقة بالقضية، مما أثار مناقشات واسعة في الصناعة. بعض الناس أساءوا فهم ذلك على أنه إشارة إلى أن الصين ستفتح تجارة العملات الافتراضية، لكن في الواقع، هذا الفهم فيه انحراف. كخبير قانوني يدرس معالجة العملات الافتراضية منذ فترة طويلة، أعتقد أنه من الضروري تقديم تفسير عميق لذلك.

تحليل نمط المعالجة الجديد في بكين

وفقًا للمعلومات العامة، وقعت إدارة الأمن العام في بكين مع بورصة بكين لتبادل الملكية (المعروفة باسم "北交所") اتفاقية تعاون للتعامل مع المال الافتراضي المعني. نموذج التعامل الخاص بها هو كما يلي:

1. أصدرت سلطات الأمن العام في بكين تفويضًا لبورصة بكين للتعامل مع الأموال الافتراضية المتورطة في القضية.
2. يختار بورصة بكين طرفًا ثالثًا للقيام بالعمليات ذات الصلة، من خلال بورصة هونغ كونغ المتوافقة لتحويل المال الافتراضي إلى عملة قانونية.
3. بعد موافقة إدارة الدولة للنقد الأجنبي، سيتم تحويل الأموال الناتجة إلى حساب خاص بمكتب الأمن العام.

تم تطبيق هذا النموذج في إحدى القضايا في قسم شرطة شوني في بكين.

تاريخ تطور المال الافتراضي في الصين

من وجهة نظر عملية، شهدت المعالجة القضائية للمال الافتراضي في الصين ثلاثة مراحل:

1. فترة التصريف 1.0 (2018-2021): تم تحويلها بشكل أساسي من خلال OTC أو قنوات خاصة، مما يحمل مخاطر الامتثال.

2. فترة التصريف 2.0 (سبتمبر 2021 - 2023): بناءً على متطلبات التنظيم، تم تعليق التصريف المباشر في البلاد، والانتقال إلى التصريف في الخارج ثم تحويل الأموال إلى الداخل، ولكن هناك مخاطر امتثال في طريقة تحويل الأموال.

3. فترة التصرف 3.0 (من نهاية 2023 حتى الآن): تشكيل نموذج تصرف مشترك داخلي وخارجي. تقوم الجهات القضائية المحلية بتكليف شركات تصرف طرف ثالث، ثم تقوم هذه الشركات بتكليف كيانات خارجية للتصرف والتحويل إلى نقد على منصات متوافقة، وأخيرًا يتم تحويل الأموال عبر قنوات متوافقة إلى الداخل.

لذلك، فإن النموذج الذي اعتمدته مدينة بكين ليس مبتكراً على مستوى البلاد، حيث بدأت العديد من الأماكن بالفعل في ممارسة عمليات مماثلة.

تحليل نموذج التصرف في البورصة الشمالية

تحليل نموذج التعاون بين بورصة بكين ومكتب الأمن العام في بكين:

1. بورصة بكين في الواقع هي الطرف الوسيط، ويجب عليها أن تعهد بالمصدر إلى شركات معالجة متخصصة.

2. يُطلب من شركة المعالجة تقديم 110% من ضمان الأداء، وهذه النسبة مرتفعة في الممارسة العملية.

3. فيما يتعلق بمسألة رسوم الخدمة، فإن إعداد سعر الاحتفاظ المذكور في المقالة ينطبق بشكل أساسي على حالات المزادات العامة، وليس على التعاملات العادية للعملات الافتراضية في البورصات.

من الجدير بالذكر أن محافظة شاندونغ في اللوائح التي صدرت في أغسطس 2023، ذكرت مباشرة أن مبدأ تحديد سعر التعامل مع المال الافتراضي يجب أن لا يقل عن 80% من القيمة الاسمية أو الرصيد.

الخاتمة

إن هذه الممارسة من قبل مكتب الأمن العام في بكين لا تعني أن الصين ستسمح بتداول المال الافتراضي. في الواقع، فإن المعالجة القضائية للعملات الافتراضية المعنية كانت جارية، ولكن طرق المعالجة تتطور باستمرار. من المتوقع أن تظل الصين القارية تحتفظ بموقف قوي تجاه تنظيم تداول المال الافتراضي خلال السنوات القليلة المقبلة، ولن يتم السماح للمواطنين بالمشاركة في تداول المال الافتراضي بشكل كامل.